Арбат-Банк
- Полное наименование
- Арбат-Банк
- Город
- Москва
- Номер лицензии
- 3074
- Причина
- отзыв лицензии
- Дата
- 08.09.2005
- Причина отзыва лицензии
- Лицензия отозвана в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, нормативных актов Банка России, неоднократными нарушениями Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Банком России установлены многочисленные факты нарушения КБ «АРБАТ-БАНК» ООО законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов. Банк не направлял в установленном порядке в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также не фиксировал данные об идентификации клиентов-физических лиц. В КБ «АРБАТ-БАНК» ООО отсутствовал должный контроль за формированием кассовых документов, допускались иные нарушения банковского законодательства и нормативных актов Банка России, за которые Банком России неоднократно применялись меры воздействия. В 2005 году банк выдал своим клиентам денежной наличности в сумме более 22 млрд. руб. (на закупку сельскохозяйственной продукции и покупку ценных бумаг), при валюте баланса банка — 475 млн. руб.