Более 300 пострадавших от действий компании «Мани-Трейд» из разных городов России обратились в УМВД по Амурской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника регионального управления экономической безопасности Игоря Шаумарова.

Пострадавшие перечисляли средства под доверительное управление компании «Мани-Трейд». По данным следствия, деньги компания использовала в торгах на рынках акций и на мировых фондовых рынках, таких как Forex. Фирма открыла свой сайт, через который принимала деньги, в Благовещенске. Люди получали проценты от вкладов, но в марте сайт перестал существовать.

По данным полиции, количество городов, вовлеченных в преступную сеть, превышает десяток. Заявления поступают из Москвы, Саратова, Казани, Санкт-Петербурга, Кемерово, Самары, Калуги, Белгорода, Новосибирска и других населенных пунктов. Во многих городах от трейдеров пострадали целые семьи, передав под управление мошенников суммы от 20 тыс. до 1,5 млн рублей.