Банк России отозвал с 5 мая лицензию у московского Атлас Банка (регистрационный номер 3477), говорится в материалах на сайте ЦБ.
Данное решение было принято в связи с нарушениями банком требований, предусмотренных статьей 7 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Как отмечает регулятор, Атлас Банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю.
Кроме того, кредитная организация не принимала меры, направленные на получение информации о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений клиентов с банком. В общей сложности на протяжении 2013 года банк совершил сомнительных операций на 9 млрд рублей.
Атлас Банк не был участником системы страхования вкладов.