Тверской суд арестовал на два месяца бывшего совладельца и предправления санируемого Мособлбанка Виктора Янина, рассказали источники «Ведомостей» и «Коммерсанта». Представитель суда Екатерина Коротова подтвердила информацию. Следственный департамент предъявил Янину обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4. ст. 160 УК («Присвоение или растрата в особо крупном размере»). Таким образом, Янин стал первым фигурантом громкого дела о хищении средств из этого банка.
По данным «Коммерсанта», Виктору Янину инкриминируется организация мошеннической схемы по выводу средств вкладчиков. В соответствии с ней Янин и другие руководящие сотрудники Мособлбанка заключали договоры кредитования на своих подчиненных, их родственников и знакомых, сообщая им, что наличные требуются на технические нужды, банк сам погасит долговые обязательства, а для заемщиков эти операции не будут нести никаких «негативных» последствий. В результате только один Янин получил более 400 млн рублей, а долги на эту сумму повисли на заемщиках.
Янин, по сведениям «Коммерсанта», был задержан в здании следственного департамента МВД, куда его вызвали на допрос в качестве свидетеля. По результатам допроса следователь изменил процессуальный статус экс-банкира со свидетеля на подозреваемого, задержав его на двое суток. Затем следствие обратилось в Тверской райсуд Москвы с ходатайством об аресте Янина. В нем, в частности, указывалось, что, оставаясь на свободе, бывший топ-менеджер Мособлбанка может оказать давление на свидетелей по уголовному делу, уничтожить улики, скрыться за границей и продолжить заниматься преступной деятельностью. Предложенный защитой банкира залог был отклонен.
В день ареста Янина, пишут «Ведомости», сотрудники МВД проводили обыски и выемки документов в головном офисе Мособлбанка. Обыски проходили в связи с деятельностью банка при прежнем руководстве и акционерах, говорил тогда представитель СМП Банка, санирующего Мособлбанк. Позже проводились обыски в Национальном конном парке «Русь», принадлежавшем основному (70%, у Янина было 30%) владельцу Мособлбанка Александру Мальчевскому, знает знакомый Янина.
Статья 160 УК предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом до 1 млн рублей или в размере заработной платы (доходов) в период до трех лет, а также предполагает арест личных активов, отмечают юристы, собеседники «Ведомостей». Кроме того, если Янин сейчас находится под арестом, то согласно статистике он может получить реальный срок с вероятностью 90%, говорят они.
С просьбой возбудить уголовное дело по факту сомнительных операций в Мособлбанке в правоохранительные органы обратился ЦБ, говорили ранее источники «Ведомостей». СМП Банк такого заявление не подавал, сообщил его представитель. Мальчевский заявил тому и другому изданию, что не слышал об аресте Янина, не знает, есть ли у правоохранительных органов претензии к нему самому, и отказался от любых комментариев.
Уголовное преследование банкиров из санированных банков — большая редкость, отмечает «Коммерсант». Дело в том, что для этого необходимо наличие пострадавшей стороны, например клиентов банков. А поскольку в результате санации обязательства перед ними выполняются в полном объеме, то пострадавших де-факто нет. Что касается Мособлбанка, то уже сейчас очевидно, что установленный в рамках дела эпизод будет не последним. Следствием проверяются данные о выводе средств под фиктивное кредитование сразу нескольких коммерческих структур и другие схемы хищения, пишет «Коммерсант».