Тверской районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя главного следственного управления столичного главка МВД об избрании двум ранее задержанным фигурантам уголовного дела о незаконной банковской деятельности меры пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщает столичная полиция.

Ранее стало известно о задержании 11 февраля двух находившихся в розыске фигурантов возбужденного в июне 2014 года уголовного дела о незаконной банковской деятельности. Мероприятия проводились на территории Москвы и Сочи.

Еще двух фигурантов уголовного дела полиция задержала ранее — 19 августа прошлого года.

«Установлено, что участники организованной группы, используя реквизиты и данные расчетных счетов фирм, имеющих признаки фиктивности, без регистрации и лицензии осуществляли банковские операции, — напоминают правоохранители. — Так, они оказывали услуги по переводу безналичных денежных средств с расчетных счетов подконтрольных им организаций с целью систематической выдачи наличных денег юридическим и физическим лицам за материальное вознаграждение».

Незаконный доход подпольных банкиров превысил 85 млн рублей, уточняют правоохранители. Расследование уголовного дела продолжается.