Арбитражный суд Москвы признал несостоятельным (банкротом) Транснациональный Банк. Соответствующее решение было объявлено на заседании во вторник, сообщило Агентство по страхованию вкладов, на которое возложены функции конкурсного управляющего.
Банк был лишен лицензии 13 апреля текущего года за нарушение профильных законов и нормативных актов, высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы, неисполнение резервных требований и недостоверную отчетность, с помощью которой кредитная организация пыталась скрыть от регулятора наличие оснований для отзыва лицензии. В последнем факте ЦБ усмотрел признаки уголовно наказуемых действий руководства кредитной организации и направил соответствующую информацию в Следственный комитет РФ.
Также «Транснациональный» был вовлечен в сомнительные операции клиентов по выводу денежных средств за рубеж в значительных объемах, считают в Центробанке.
«Дыра» в балансе Транснационального Банка была оценена в 2,6 млрд рублей.
Страховые выплаты вкладчикам кредитной организации АСВ на основании реестра ее обязательств оценило в 16,2 млрд рублей.