В Москве направлено в суд уголовное дело в отношении участников организованной группы, обманывавших пожилых людей с помощью финансовых пирамид. Соответствующее сообщение столичной прокуратуры размещено на сайте Генпрокуратуры РФ.

Мещанская межрайонная прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителей Московской области Сергея Семашкина, Галины Зуевой, жительницы Мордовии Елены Иванкиной, москвички Светланы Трифановой, жителя Ярославской области Олега Любимова и гражданина Молдавии Петра Урсула. Они обвиняются в мошенничестве.

По версии следствия, обвиняемые входили в состав нескольких организованных групп, действовавших по принципу финансовых пирамид.

Так, в феврале 2012 года один из соучастников преступления Юрий Когоматченко, чье уголовное дело выделено в отдельное производство, в качестве гендиректора возглавил ООО «ИнвестГрупп», где главным бухгалтером работала Зуева, юристами — Трифанова и Любимов, секретарем — Иванкина. Указанные лица с мая 2012 года по август 2013-го заключали договоры займов под видом инвестирования в строительство жилья в Краснодарском крае.

В качестве заемщиков сообщники выбирали наиболее социально незащищенных граждан — как правило, пожилого возраста, — от которых получали денежные средства в размере от 30 тыс. до 1 млн рублей под обещание ежемесячной выплаты процентов в размере от 8% до 11,5%. По окончании рабочего дня все полученные деньги передавались Когоматченко. Вначале организаторы пирамиды выплачивали часть процентов по договорам займа, однако в июле 2013 года выплаты прекратилась, а договоры займа были продлены. При этом уже через месяц, в августе 2013-го, офисы компании были закрыты.

В общей сложности, по данным следствия, мошенники завладели денежными средствами 105 граждан в возрасте от 60 до 95 лет на общую сумму почти 26 млн рублей.

Кроме того, Трифанова, как полагает следствие, спустя год организовала новую финансовую пирамиду, взяв в сообщники своих знакомых Семашкина и Урсула. В сентябре 2014 года она приобрела готовую зарегистрированную фирму, которая затем также заключала договоры займов с пенсионерами под видом инвестиционной деятельности. Деятельность финансовой пирамиды была прекращена 19 марта 2015-го. От действий мошенников пострадали 20 граждан в возрасте от 70 до 87 лет, общий ущерб превысил 3 млн рублей.

Будучи изобличенными, Трифанова, Зуева и Иванкина полностью признали свою вину и заключили досудебные соглашения о сотрудничестве.

Уголовное дело направлено в Мещанский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. В производстве этого же суда уже находится направленное ранее уголовное дело в отношении Когоматченко.