Приказом Банка России отозвана лицензия на осуществление банковских операций у расчетной небанковской кредитной организации «Транзит» (регистрационный номер 2 688-К, город Махачкала), сообщает пресс-служба регулятора.

Решение о применении крайней меры воздействия принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, и применением мер, предусмотренных Федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов.

«В результате исполнения РНКО «Транзит» требования надзорного органа по формированию резервов под неправомерно учтенную вексельную задолженность в ее деятельности возникли основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства). Правила внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не соответствовали положениям нормативных актов Банка России», — говорится в сообщении ЦБ.

В деятельности РНКО «Транзит» возникли основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности
Банк России

Руководство и собственники РНКО «Транзит» не приняли необходимых мер по нормализации ее деятельности, подчеркнули в Банке России.