Бывшие руководители банка «Русский Финансовый Альянс» (РФА), бенефициаром которого являлся глава FIDE Кирсан Илюмжинов, могут стать фигурантами уголовного дела о хищении 700 млн рублей. С соответствующими заявлениями в правоохранительные органы обратился председатель совета директоров финансовой структуры Мудалал Хури.

В заявлении он отметил, что к хищениям средств банка могут быть причастны бывшие председатели правления РФА Ирина Сидорова и ее муж Олег Ашмарин.

В заявлениях, направленных в ФСБ, МВД и почему-то в управление президента по противодействию коррупции, говорится, что основу кредитного портфеля банка составляют кредиты, выданные ООО «Тансал», СК «Лидер», «Фаэтон», «Финансовое развитие», «ИК Сервис», «Руснефтепродуктконтракт», «Рустехимпорт», «Строймонтаж», «РНК», «Термоплас», «Оргтехника», «ТДТ холдинг», «Партнер» и «Метиз». Общая сумма выделенных им средств превышает 700 млн рублей.

По версии Хури, компании — получатели кредитов «не ведут никакой хозяйственной деятельности, не обладают имуществом и персоналом». Следовательно, средства, полученные в качестве кредитов, были «фактически похищены». По поручению председателя совета директоров и учредителей РФА была проведена проверка, в ходе которой выяснилось: руководителями компаний, получивших деньги банка, являются одни и те же лица, которые получали за своим услуги номинальных директоров 20 тыс. рублей ежемесячно.

Бывшие руководители банка, считает Хури, давали «прямые распоряжения» сотрудникам по фальсификации документации и отчетности, связанной с выдачей кредитов. И, более того, якобы даже предпринимали действия, направленные на дискредитацию банка, рассчитывая, что лишение его лицензии будет способствовать сокрытию хищений.

Как сообщалось, в середине ноября ЦБ отключил РФА от своей системы «Банковские электронные срочные платежи» (БЭСП), что, действительно, зачастую предшествует лишению лицензии.

СМИ: ЦБ отключил банк «Русский Финансовый Альянс» от своей платежной системы

Банк России отключил московский банк «Русский Финансовый Альянс» от своей системы «Банковские электронные срочные платежи» (БЭСП), сообщили РИА Новости источники на рынке.

Мудалал Хури отметил, что сложившаяся в банке ситуация может отразиться не только на клиентах РФА, но и на его бенефициаре, главе FIDE Кирсане Илюмжинове. Он также напомнил, что в отношении банка и лично Илюмжинова правительством США были введены санкции, что, по мнению банкира, является частью кампании по дискредитации Кирсана Илюмжинова как руководителя Международной шахматной федерации. А потому председатель совета директоров банка не исключает возможности использования событий в РФА как продолжения этого скандала.

В свою очередь Кирсан Илюмжинов пояснил, что действительно привлекал финансовые средства и компании в банк, с помощью которого собирался участвовать в открытии шахматных секций в различных регионах России. «Меня предупреждали о неких проблемах в руководстве банка, команда, действительно, оказалась слабенькой», — сказал глава FIDE, подчеркнув, что «уже не имеет к банку отношения как бенефициар».