5
Приветствую.
В вашем банке у меня открыт зарплатный счет. За несколько лет там скопилась довольно крупная сумма, и я перевел ее в другой банк на депозит с целью увеличить свои сбережения. Скоро депозит закончится, и по сроку сумма с процентами будет переведена обратно на мой зарплатный счет в вашем банке. Вопрос: не придется ли мне объясняться с вашим банком по поводу происхождения этих денег? Если да, то какие документы приготовить?
Добрый день!
Внесение денежных средств на счет, снятие денежных средств и зачисления на сумму свыше 600 000 рублей требуют обосновывающих документов (документы о происхождении денежных средств, о целях снятия, о целях перевода). Подтверждающие документы — это контракты (договоры), составленные в простой письменной форме, которая может предусматривать как составление одного документа, подписанного сторонами, так и обмен документами (оферта/акцепт). Также подтверждающими документами являются инвойсы, счета, акты, письма и прочие документы, позволяющие идентифицировать сумму платежа и суть операции.
С уважением,
Эксперты
15.01.2014 ко мне приезжала кредитный представитель банка и мы вместе заполнили...
Здравствуйте!15.01.2014 ко мне приезжала кредитный представитель банка и мы вместе заполнили документы для оформлен... Читать полностью
09.01.2014...
Являюсь клиентом Райффайзен банка более года с Золотым пакетом обслуживания.09.01.2014 приблизительно в 17.00 я для... Читать полностью
Планируете ли бесплатные СМС уведомления о совершенных операциях по кредитой карте после вступления в действие 01.0... Читать полностью
как мне проверить баланс на своей карте через интернет Читать полностью
Здравствуйте. Как обстоят дела с разработкой мобильного приложения для платформы WindowsPhone? Появились ли у компа... Читать полностью
Обратился через электронную форму на сайте Райффайзенбанка по поводу рефинансирования ипотечного кредита. Еще в нач... Читать полностью
Здравствуйте. Скажите пожалуйста какой самый выгодный кредит я могу оформить в вашем банке, мне необходима сумма 20... Читать полностью
Почему у меня на карточке минус? Хотя на остатке было 60 рублей, и я ничего на эти деньги не покупал. Карточку мне... Читать полностью
У меня имеется карта MasterCard Standart и я хотела бы получать на неё заработную...
Добрый день.У меня имеется карта MasterCard Standart и я хотела бы получать на неё заработную плату. Работодатель п... Читать полностью
Расскажите, пожалуйста, как на новом сайте банка найти информацию о тарифах на банковские карты. Только не надо дав... Читать полностью
15.08.2014 в мобильном интернет-банке при совершении перевода с карты на карту...
Добрый день!15.08.2014 в мобильном интернет-банке при совершении перевода с карты на карту мною в качестве карты ис... Читать полностью
При покупке в Интернет-магазине оплата проиводилась однажды (в том числе код VISA 3DS вводился только 1 раз), однак... Читать полностью
Здраствуйте! Я с Украины и у меня просроченна карта, но я не могу поехать и получить карту так как там ведуться бое... Читать полностью
Хочу написать финансовую претензию банку. На чье имя писать?
Не хочу стоять в банке...
Добрый день!Хочу написать финансовую претензию банку. На чье имя писать?Не хочу стоять в банке и писать от руки, хо... Читать полностью
Проверка сетевой безопасности Читать полностью
Доброго дня, уже давно «не уважаемый» банк. Объясните мне пожалуйста один момент. Ваш банк меня просто... Читать полностью
2 февраля через банкомат в филиале банка на Красноармейской я хотела оплатить кредит. Внесла деньги в размере 23000... Читать полностью
12 декабря 2014 г. снимал деньги (10 000 руб.) с Райффазенбанковской карточки в...
Здравствуйте.12 декабря 2014 г. снимал деньги (10 000 руб.) с Райффазенбанковской карточки в банкомате Юн... Читать полностью
Являюсь клиентом банка, хм.. еще со времен Импэкса. Всякое бывало, но текущая...
Добрый день.Являюсь клиентом банка, хм.. еще со времен Импэкса. Всякое бывало, но текущая ситуация порадовала.Закон... Читать полностью
Здравствуйте. Как перевести деньги из отделения Райффайзен банка в г. Королев Моск.обл в Одессу (Украина), на... Читать полностью
Анна, мне ответили на почту. Перескажу вкратце:ответили, что банк не нарушил ничего, требуя с третьих лиц оплаты по... Читать полностью
Гражданский муж уехал в горы, тайгу до ноября 2025, где нет связи, оставив мне генеральную доверенность. Я 6.06 25... Читать полностью
Парулуа Тимур Игрикович. 07.05.1995 год рождения, номер карты 2204320387147848 Читать полностью
Я не задавал вопрос про какие-либо отказы банка в чем-то мне. Я лишь описал негативный пользовательский опыт в част... Читать полностью
в 2024 года я получала льготную семейную ипотеку , ставка в 6% которой регламентируется решением минфина РФ . При в... Читать полностью
Сбер заблокировал рс в связи со сменой руководителя организации, Мы принесли документы для внесения изменений в юр... Читать полностью
Есть пример заполнения "шапки" для жалобы на Т-банк за нарушение законодательства в части звонков третьем лицам?на... Читать полностью
Вчера при попытке внести на карту Халва 300тыс рублей банкомат Сбера отклонил операцию и не вернул деньги.Сотрудник... Читать полностью
Вчера при оформлении полиса ОСАГО мне предложили доп.услуги по страхованию.Я согласилась. Оплата прошла за полис с... Читать полностью
Здравствуйте, ваш банк продал кредит ООО СФО Оптимум финанс, как теперь его можно списать военному? Читать полностью