Сбербанк не знает о массовых блокировках карт или счетов клиентов в случае отказа предоставить различные документы по операциям на суммы в пределах 1 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе финучреждения.
Ранее СМИ сообщали, что банки стали требовать от клиентов обоснований экономического смысла операций на суммы в пределах 1 тыс. рублей и блокировать счета и карты в случае отказа предоставить подтверждающие документы.
«Сбербанку неизвестно о массовых блокировках карт или счетов клиентов. В Сбербанке работает система защиты клиентов от мошенничества. Если операция вызывает сомнения, то к клиенту могут обратиться за подтверждением. Если клиент подтверждает операцию, она проводится. Также банк должен выполнять и требования законодательства по противодействию отмыванию денег. Напомним, что критерии проверки финансовых операций клиентов строго закреплены в законодательстве и бытовые переводы между гражданами не входят в периметр контроля», — говорится в сообщении.
Комментарии
Это определяет у них нейросеть, по наводке которой потом работает менеджер. Если перевод регулярный между членами одной семьи или между двумя людьми, у которых есть история обмена переводами, то это бытовой перевод, а если вы кидаете траншами 100-200 тыр в день незнакомому гражданину Таджикистана, то это уже другое и нейросеть у Сбера уже умеет распознавать такие транзакции. Кроме того, не забывайте, что Сбер видит всю активность пользователей Сбербанк.онлайн в соцсетях, мессенджерах и приложениях, так что там всё давно для всех них прозрачно.
А откуда у вас такие познания? И если клиент всей этой никчёмной чушью не пользуется, то что об этом думает "нейросеть"?