Отозвав лицензию у КИВИ Банка, Центробанк положил конец негласному мораторию на отзывы лицензий — об этом представители ЦБ объявили на встречах с руководителями банков из топ-30, узнал «Коммерсант». По данным источников издания, теперь поставлена задача «победить серый платежный трафик», в первую очередь платежи в адрес нелегальных казино.
На встречах с банкирами представители Банка России интересовались операциями, характерными для расчетов игорного бизнеса (платежи под видом переводов с карты на карту). Банкирам рекомендовали воздержаться от проведениях этих операций, учитывая, чем это закончилось для КИВИ Банка. Данный банк обходил ограничения ЦБ с помощью электронных кошельков, отмечает «Коммерсант».
Сейчас для ЦБ «приоритетным направлением финансового мониторинга» выступает борьба с платежами в адрес нелегальных интернет-казино, букмекерских контор, криптообменников, финансовых пирамид, продавцов пиратского контента и мошеннических сайтов, подтвердили журналистам в Банке России.
После закрытия КИВИ Банка трафик «неоднозначных платежей» сместился в страны СНГ, в первую очередь в Узбекистан и Таджикистан, сообщили источники.
Трехмесячные вклады с повышенными ставками*
На Банки.ру есть подборка из четырех вкладов на три месяца с повышенными ставками. Вот два из них:
- «Свой вклад» от Своего Банка
- «Перспектива (в конце срока)» от Московского кредитного банка
*Условия по вкладам актуальны на 7 марта 2024 года.
