Махачкалинский Городской Муниципальный Банк (МГМБ) подал в Арбитражный суд Москвы заявление о признании недействительным приказа ЦБ об отзыве у него лицензии, сообщает «Прайм». Предварительные слушания по делу назначены на 11 сентября.
28 августа арбитраж Москвы рассмотрит заявление Центробанка о принудительной ликвидации МГМБ. Банк России 8 июля отозвал лицензию у МГМБ. По информации регулятора, махачкалинский банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части, надлежащей идентификации клиентов. Кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж, отметил ЦБ.
Банк является участником системы страхования вкладов. Объем розничных вкладов на счетах в МГМБ составлял на конец марта около 78 млн рублей.
