Прокуратура Швейцарии направила в суд Цюриха обвинительное заключение против четырех сотрудников швейцарской «дочки» Газпромбанка, в том числе ее исполнительного директора Романа Абдулина. Их обвиняют в халатности из-за того, что они провели минимальную проверку при открытии счетов на имя российского виолончелиста Сергея Ролдугина и не усомнились в происхождении поступающих на них средств, узнала Financial Times из предоставленной судом копии документа.
Согласно обвинительному заключению, банкиры подписали заявления о том, что виолончелист не является «политически значимым лицом», несмотря на широко распространенные публичные сообщения о его связях с Кремлем. При этом такое формальное обозначение повлекло бы дополнительную проверку.
Как указывают прокуроры, счета, открытые банкирами в Швейцарии, показали, что Ролдугин имел активы на сумму не менее 50 млн долларов и планировал ежегодно переводить в страну более 10 млн долларов через сложный каскад подставных компаний и счетов. «Задекларированные активы в целом никак не соответствовали собственным активам Ролдугина», — говорится в обвинительном заключении.
Официальное досье банка на Ролдугина содержало лишь распечатку с сайта Мариинского театра в Санкт-Петербурге, где он был дирижером, а также единственный отрицательный результат поискового запроса в базе данных World-Check. При этом, по версии прокуратуры, четверка банкиров была полностью осведомлена о значении и связях Ролдугина.
В настоящее время прокуратура Швейцарии добивается тюремного заключения для всех четырех сотрудников банка. Суд начнется в Цюрихе 8 марта.
Представитель швейцарской «дочки» Газпромбанка (которая из-за санкций сейчас сворачивает свою деятельность в стране) отверг обвинения против сотрудников банка, но отказался комментировать «продолжающиеся судебные разбирательства».
Расследование в отношении Газпромбанка начал швейцарский регулятор финансовых рынков Finma после появления в 2016 году «панамского досье» — масштабной утечки клиентской информации из панамской фирмы Mossack Fonseca, регистрирующей офшоры. В 2018 году регулятор пришел к выводу, что банк «серьезно нарушил свои требования комплексной проверки по борьбе с отмыванием денег в период с 2006 по 2016 год», и наложил на него строгие санкции. Также Finma подал жалобу в кантональную прокуратуру в Цюрихе, инициировав официальное уголовное расследование.
Комментарии