Модульбанк

Блокировка счета

09.01.2019 16:14
2567
7
Без оценки
Посчастливилось стать клиентом модульбанка, обслуживался как юридическое лицо ООО И***, год все было идеально, но за два дня до нового года, после поступления средств за грузоперевозки   заблокировали счет. Снятия и переводов физ лицам , не было, средства должен был отправить после нового года. Обращаю внимание, была подключена услуга Белый бизнес, по ней к контрагентам у банка и финмониторинга негативной информации не имелось. Запросили документы или предложили закрыть счет с неустойкой. Собирать документы и проводить видео конференции времени нет, учитывая отзывы клиентов о ожиданиях и времени рассмотрении, так как нужно за оплаченные услуги оплатить водителям. Но тут ба бам, вы находитесь в Калининграде, тогда по вашему ограничению приезжайте лично в Новосибирск или Москву закрывать счет. От нотариуса по доверенности тоже нельзя закрывать счет. Открыть счет на месте, а закрыть, лети в Москву. Это просто издевательство, какие деньги нужно потратить на перелет, проживание? На вопрос, где в договоре прописано, что закрытие происходит лично, отвечают, нигде, это внутреннее требование. Я в шоке, сейчас планирую обращаться к юристам, они просто беспредельщики. Взяли паузу два дня, чувствую требуются услуги юристов. Огромная просьба, подскажите куда кроме заявления в центробанк обратиться и решения арбитражных судов, Заранее спасибо.
Администратор народного рейтинга
Администратор народного рейтинга
2019-02-04T20:36:08+03:00
Спасибо за отзыв. По правилам нашего рейтинга действия фин.мониторинга не оцениваются, поэтому отзыв принимаем без оценки.
Модульбанк
Модульбанк
2019-01-09T17:58:16+03:00
Здравствуйте, Владимир! Ваша ситуация находится под контролем службы безопасности банка. Для идентификации и закрытия счета ждем вас по адресу: г. Москва, м. Дмитровская, БЦ Савёловский, ул. Новодмитровская, д. 2, корп.1, 1 этаж. Мы приостанавливаем работу по счету, пока не убедимся, что клиент ведет честный бизнес. Неустойка 15% — это мера по минимизации риска вовлечения банка в сомнительную деятельность. Наша цель — проверить документы. Даже если решение по проверке будет отрицательное, вы сможете закрыть счет без неустойки. «Белый Бизнес» — это услуга по прогнозированию рисков, которая помогает предпринимателям избежать блокировки. Но иммунитет не предоставляет, информация носит ознакомительный характер, это наше экспертное мнение.

О банке

Народный рейтинг

17 место
из 324 банков
4,46
средняя оценка
18%
решено проблем
346
отзыва
345
ответа
Написать отзыв

Отзывы о продуктах Модульбанка

Лояльность на уровне!

Оценка 5

Ранее уже оставлял отзыв о том, что банк в индивидуальном порядке улучшил мне условия обслуживания на 2 месяца. Сейчас я обнаружил, что эти условия теперь для меня действуют... Читать полностью

26.04.2024

Хороший стабильный банк

Оценка 4

Я являюсь партнером банка с2021 года. Были разные ситуации! И всегда банк идет на встречу и решает разные, порой сложные вопросы! Обращалась 23 апреля 2024г. за выпиской по... Читать полностью

25.04.2024

Быстро (в течении минуты) отвечают в чате-онлайн и дают четкие инструкции,что делать

Оценка 5

14,04,24 в 10-48 написала в чат, мне надо было получить справку об остатка на счете на определенную дату. Перезагружали программу 1С и потеряли данные. Ответили в течении минуты... Читать полностью

24.04.2024

Отзыв

Оценка 5

С Модульбанком сотрудничаю уже на протяжении нескольких лет. Параллельно подключал /пробовал другие банки, но всегда возвращался в Модуль. Один из основных плюсов, это стоимость... Читать полностью

22.04.2024

Отличный банк Модульбанк

Оценка 5

Приветствую! Пользуюсь услугами Модульбанка более 4х лет. Доволен работой банка. Все вопросы решаются качественно и оперативно. Получаю достаточную информацию через чат и... Читать полностью

20.04.2024

Быстро проконсультировали по вопросу с ЭДО

Оценка 5

Обращалась 16 апреля, чтобы уточнить возможность подключения ЭДО к уже существующему счету в МодульБанке через мобильное приложение к чат. Оперативно ответили, подтвердили такую... Читать полностью

19.04.2024

Отзыв о работе Модульбанка

Оценка 5

В банке обслуживаюсь с 2020 года. Могу отметить лояльные тарифы, полезные банковские продукты, удобство личного кабинета. Теподдержка в чате и на линии работает 24/7. Всегда... Читать полностью

15.04.2024
Все отзывы

Отзывы о продуктах банка