Превёл 120 рублей брату и банк заблокировал по 115 ФЗ

10.05.2025 23:04
489
2
Оценка
1
Прозрачные условия
Вежливые сотрудники
Доступность и поддержка
Удобство приложения, сайта
Отзыв проверен
Документы прикреплены

Добрый день всем. И снова мне заблокировал банк МТС Деньги. В прошлый раз можно было понять за что мне заблокировали, но в этот раз я в шоке, перевёл брату 100 рублей, он сказал не хватает 20 рублей захотел их доперевести, но тут банк блокирует личный кабинет по 115 ФЗ. Я думаю что это бред звоню в банк там опять говорят ждите в течение часа проверят и разблокируют. Я думаю окей смотрю через 3 часа блокировка всё ещё висит звоню снова говорят ждите. Жду 2 недели перезванивают на горячую линию и мне говорят. Для разблокировки предоставьте нотариально заверенный паспорт и чеки и объяснить откуда деньги. Вот я хочу спросить что за бред зачем я ждал так долго чтоб мне сказали подтверждайте откуда у вас 120 рублей? И опять я убеждаюсь что переводить в этом банке нельзя, а то сразу к нотариусу иди и чеки предъявляй, надоело. Надеюсь банк разблокируют всё таки мой личный кабинет. Но пока банк будет так меня блокировать я не рекомендую им пользоваться

МТС Деньги (ЭКСИ-Банк)
МТС Деньги (ЭКСИ-Банк)
2025-05-11T08:40:53+03:00
Здравствуйте! По закону 115-ФЗ банки обязаны отслеживать операции клиентов и выявлять подозрительные. Если в отношении легальности операции возникают сомнения, мы просим объяснить её экономический смысл и прислать документы, раскрывающие источники происхождения денежных средств. К таким повседневным операциям, как переводы близким, обычно не возникает вопросов. Средний срок проверки по операциям, которые вызвали вопросы, — семь рабочих дней. В некоторых случаях может быть увеличен. Для проверки вы можете направить на info@exibank.ru следующий набор документов: – нотариально заверенная копия всех страниц паспорта, имеющих отметки; – документы, которые раскрывают происхождение денежных средств, поступивших на ваш счёт; – пояснения, раскрывающие экономический смысл операции, — это комментарии в свободной форме, зачем вы её совершали. Пожалуйста, направьте все документы в одном письме, иначе мы не сможем принять их к рассмотрению. Статус проверки можно уточнить в поддержке по номеру 8 800 250-49-00.

О банке

Народный рейтинг

37 место
1,86
средняя оценка
-
решено проблем
2 221
отзыв
2 169
ответа

Предложения компании

  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты

Отзывы о дебетовых картах МТС Деньги (ЭКСИ-Банка)

Положительный опыт обслуживания

Оценка 5

Сделал на сайте заказ 2.07.2025 на дебетовую карту "МТС Деньги". В назначенный день, 3.07.2025, утром пришло СМС от банка с именем и номером курьера. Не успел набрать номер, а он... Читать полностью

03.07.2025

Получение карты МТС Деньги

Оценка 5

24 июня 2025 года получил в приложении МТС Банка предложение о том, чтобы оформить дебетовую карту МТС Деньги с перечеслением всех ее преимуществ. Среди всего прочего меня... Читать полностью

26.06.2025

Оперативная помощь

Оценка 5

Добрый день Ранее оформлял виртуальную виртуальную карту МТС деньги. Необходимо была пластиковая карта для того чтобы более удобно рассчитываться но к сожалению, пластиковые карты... Читать полностью

23.06.2025

Благодарность

Оценка 5

Добрый день Была в отделение Мтс Банка 14.06.2025 по адресу: Уфа, ул. Ульяновых 31. меня сразу же пригласила Алена, я хотела оформить кредииную карту мтс деньги, т. к у меня... Читать полностью

14.06.2025

Доставка дебетовой карты от МТС деньги

Оценка 5

Редко пишу отзывы, но тут такой случай, меня впечатлило. Решил заказать дебетовую карту от МТС деньги. Зашёл на сайт по ссылке друга, заполнил все поля, и не прошло и суток звонит... Читать полностью

04.06.2025

Дебетовая карта МТС деньги

Оценка 5

Получил карту в салоне МТС, дебетовую МТС деньги. Картой не смог воспользоваться. Обратился в офис МТС банк на мира 245, к специалисту Марии, она помогла войти в приложение... Читать полностью

04.06.2025

Спасибо за понимание и быструю доставку

Оценка 5

Заказала дебетовую карту МТС деньги через сайт. Встреча была назначена на 6.05.2025. Мужу нужно было срочно уехать по работе и я осталась дома одна, очень переживала,что надо будет... Читать полностью

22.05.2025