Блокировка по 115-ФЗ

12.05.2025 19:09
488
2
Оценка
1
Отзыв проверен
Как и большинство клиентов из отзывов об этом банке (жаль, что я не читала эти отзывы до оформления карты в этом банке), меня заблокировали по 115-ФЗ за пополнения несколькими операциями суммарно на 105 000 рублей со своего счета в другом банке. К слову, я не успела совершить ни одной операции расхода. Звонила в банк, мне сказали, что через час все должно заработать. Прошло два часа - конечно, ничего не заработало. Перезваниваю - говорят «напишите банку на почту info@exibank.ru и уточните список документов, которые вам нужно предоставить». Я написала, через 40 минут пришло письмо с запросом документов. Это нотариально заверенный паспорт + подтверждающие документы. Направила спустя 40 минут - с 6 мая не получила никакого ответа. Сегодня, 12 мая, я съездила в единственный офис в России на малом проспекте В.О. 52 - сотрудник приняла мое заявление и сказала, что в течение часа-двух все рассмотрят и она перезвонит, либо просто разблокируют. Уже закончился рабочий день - звонков не поступало, я до сих пор в блоке. Прошу Экси-банк рассмотреть мое заявление с приложенными документами, которые я передала в офисе и предоставить ответ.
Администратор народного рейтинга
Администратор народного рейтинга
2025-05-17T10:15:05+03:00
Оценку зачли за невыполнение договоренности относительно обратной связи от сотрудника офиса.
МТС Деньги (ЭКСИ-Банк)
МТС Деньги (ЭКСИ-Банк)
2025-05-12T19:36:36+03:00
Здравствуйте! По закону 115-ФЗ банки обязаны отслеживать операции клиентов и выявлять подозрительные. Если в отношении легальности операции возникают сомнения, мы просим объяснить её экономический смысл и прислать документы, раскрывающие источники происхождения денежных средств. Обращение от 06.05.2025 рассмотрели. Для принятия решения по разблокировки карты, пожалуйста, предоставьте выписку по счету о движении денежных средств Альфа-банк "Внутрибанковский перевод между счетами", от куда поступили средства, зачисленные на счет. Документы регистрируются и поступают в работу в порядке очереди. От 12.05.2025 пока не поступили. Как только мы их увидим, приступим к обработке. Решение вы можете узнать по номеру 8 800 250-49-00.

О банке

Народный рейтинг

33 место
1,97
средняя оценка
17%
решено проблем
1 563
отзывов
1 548
ответа

Предложения компании

  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты

Отзывы о дебетовых картах МТС Деньги (ЭКСИ-Банка)

Карта Льюис

Оценка 5

С МТС Банком знаком давно, обслуживаюсь в отделении г Туймазы, ул. Комарова, д. 22.13.05.2025 приходил для перевыпуска карты кредитной Зеро. Ко мне подошла сотрудник Яна, спросила... Читать полностью

13.05.2025

Консультация

Оценка 4

18 марта в 22:56 я заказала карту МТС, 19 марта в 18:10 я пришла в офис, но консультант вежливо объяснил проблему офиса и попросил подойти в другой день, я понимающе отнеслась к... Читать полностью

21.03.2025

Кешбек!

Оценка 5

Здравствуйте! Обратилась в онлайн чат 12.03.25 в 22:30, чтобы узнать будет мне начисляться кешбек за траты на покупки. Оператор Юлия подсказала, что первые два месяца у меня будет... Читать полностью

12.03.2025

МТС завлекают клиентов своим кэшбэком

Оценка 5

Кэшбэком завлекли ! Но есть ньюанс ... значит история такая на март выбран кэшбэк 10процентов на все ( там приписано есть исключения) ну вы понимаете, какие это исключения(не... Читать полностью

01.03.2025

Благодарность сотруднику

Оценка 5

25 февраля обратился в отделение банка, в г. Красноярск, Взлетная, 24. Мне нужна была обычная дебетовая карта, ибо рассчитывал на определенный кешбэк, скидки и прочее. Как... Читать полностью

26.02.2025

Не начислен кешбэк за покупку в магазине МТС

Оценка 5

Много лет пользуюсь сервисом МТС Cashback, особых проблем не было, всё было понятно. В декабре по карте МТС Деньги оплатил покупку на сайте магазина МТС, но магазин сразу отменил... Читать полностью

11.02.2025

Разблокировали карту

Оценка 5

Сегодня сделала карту МТС деньги , сразу через офис МТС , через сотрудника через кассу внесла на карту 155.000 рублей , вносились платежи по 15.000 10 раз , так как сотрудник... Читать полностью

09.02.2025