Сегодня банк заблокировал карту по 115 фз

21.05.2025 01:19
393
Без оценки
Прозрачные условия
Вежливые сотрудники
Доступность и поддержка
Удобство приложения, сайта
Документы прикреплены

20.05.2025 года от оператора поддержки выяснил, что счет заблокирован по 115-ФЗ, оператор пояснил, что для разблокировки необходимо направить нотариально заверенную копию паспорта, документы подтверждающие источник происхождения денежных средств и пояснения по экономической целесообразности. Документы и пояснения отправил куда отправлять ничего не сказали,сказали только то что нужно найти сайт экси банк и искать там бланки о закрытии счёта и переводе средств на другие реквизиты. А решить вопрос без закрытия счёта никто не знает как. 

И вопрос на засыпку как я буду оплачивать нотариуса передвижения и распечатку документов если мне заблокировали карту на которой все деньги? 

На вопросы в поддержку какие документы необходимы банку конкретного ответа и перечня нет. Я искренне удивлен, что в банке с такой лояльной программой кешбека такие сложности при блокировке и отсутствие конкретной информации о документах которые нужно предоставить для разблокировки счёта.Прошу обратить внимание представителя банка и содействовать скорейшему разрешению вопроса.

Администратор народного рейтинга
Администратор народного рейтинга
2025-05-29T19:16:38+03:00
Спасибо за отзыв. Оценку снимаем по п 3.7.2 а) [url=https://www.banki.ru/services/responses/rules/] Правил Народного рейтинга [/url].
МТС Деньги (ЭКСИ-Банк)
МТС Деньги (ЭКСИ-Банк)
2025-05-21T08:50:01+03:00
Здравствуйте! По закону 115⁠-⁠ФЗ банки обязаны отслеживать операции клиентов и выявлять подозрительные. Если в отношении легальности операции возникают сомнения, мы просим объяснить её экономический смысл и прислать документы, раскрывающие источники происхождения денежных средств. Для проверки вы можете направить на info@exibank.ru следующий набор документов: – нотариально заверенная копия всех страниц паспорта, имеющих отметки – документы, которые раскрывают происхождение денежных средств, поступивших на ваш счёт – пояснения, раскрывающие экономический смысл операций, — это комментарии в свободной форме. Документы с раскрытием источника происхождения денежных средств могут быть выписки из сторонних банков, платежные документы и справки. Вы можете закрыть карту и счёт, а остаток перевести на свой счёт в другом банке. Для этого нужно прислать нам соответствующее заявление. Порядок приема обращений мы описали по [url=https://www.exibank.ru/static/documents/poryadok-podachi-obrashcheniya-v-bank.pdf] ссылке[/url]. Проверьте, пожалуйста.

О банке

Народный рейтинг

37 место
1,86
средняя оценка
-
решено проблем
2 221
отзыв
2 169
ответа

Предложения компании

  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты

Отзывы о дебетовых картах МТС Деньги (ЭКСИ-Банка)

Положительный опыт обслуживания

Оценка 5

Сделал на сайте заказ 2.07.2025 на дебетовую карту "МТС Деньги". В назначенный день, 3.07.2025, утром пришло СМС от банка с именем и номером курьера. Не успел набрать номер, а он... Читать полностью

03.07.2025

Получение карты МТС Деньги

Оценка 5

24 июня 2025 года получил в приложении МТС Банка предложение о том, чтобы оформить дебетовую карту МТС Деньги с перечеслением всех ее преимуществ. Среди всего прочего меня... Читать полностью

26.06.2025

Оперативная помощь

Оценка 5

Добрый день Ранее оформлял виртуальную виртуальную карту МТС деньги. Необходимо была пластиковая карта для того чтобы более удобно рассчитываться но к сожалению, пластиковые карты... Читать полностью

23.06.2025

Благодарность

Оценка 5

Добрый день Была в отделение Мтс Банка 14.06.2025 по адресу: Уфа, ул. Ульяновых 31. меня сразу же пригласила Алена, я хотела оформить кредииную карту мтс деньги, т. к у меня... Читать полностью

14.06.2025

Доставка дебетовой карты от МТС деньги

Оценка 5

Редко пишу отзывы, но тут такой случай, меня впечатлило. Решил заказать дебетовую карту от МТС деньги. Зашёл на сайт по ссылке друга, заполнил все поля, и не прошло и суток звонит... Читать полностью

04.06.2025

Дебетовая карта МТС деньги

Оценка 5

Получил карту в салоне МТС, дебетовую МТС деньги. Картой не смог воспользоваться. Обратился в офис МТС банк на мира 245, к специалисту Марии, она помогла войти в приложение... Читать полностью

04.06.2025

Спасибо за понимание и быструю доставку

Оценка 5

Заказала дебетовую карту МТС деньги через сайт. Встреча была назначена на 6.05.2025. Мужу нужно было срочно уехать по работе и я осталась дома одна, очень переживала,что надо будет... Читать полностью

22.05.2025