Блокировка карты по подозрительным активности

22.05.2025 10:16
321
Оценка
1
Прозрачные условия
Вежливые сотрудники
Доступность и поддержка
Удобство приложения, сайта
Отзыв проверен

Добрый день,3 апреля заблокировали карту по причине подозрительной активности позвонил вашему оператору сказал всю ситуацию и мне девушка сказала просто скинуть на их почту все акты и чеки подтверждающие все денежные переводы я это сделал по закону проверка всех документов должна происходить в течение 7 дней в итоге прошел месяц я опять звоню отвечает так же девушка и говорит что вам нужно теперь написать на другую почту и идти к нотариусу и потом ещё ждать 45 дней это издевательство!

Администратор народного рейтинга
Администратор народного рейтинга
2025-05-22T10:39:23+03:00
Отзыв перенесли из ветки МТС Банка в ветку МТС Деньги (ЭКСИ-Банк). Ожидаем ответ банка. 12.06.2025 Оценку засчитали.
МТС Деньги (ЭКСИ-Банк)
МТС Деньги (ЭКСИ-Банк)
2025-05-22T10:46:54+03:00
Здравствуйте! По закону 115-ФЗ банки обязаны отслеживать операции клиентов и выявлять подозрительные. Если в отношении легальности операции возникают сомнения, мы просим объяснить её экономический смысл и прислать документы, раскрывающие источники происхождения денежных средств. Для проверки вам необходимо направить на info@exibank.ru следующий набор документов: – нотариально заверенная копия всех страниц паспорта, имеющих отметки; – документы, которые раскрывают происхождение денежных средств, поступивших на ваш счёт; – пояснения, раскрывающие экономический смысл операции (это комментарии в свободной форме, зачем вы ее совершали). Пожалуйста, направьте все документы в одном письме, иначе мы не сможем принять их к рассмотрению. На текущий момент такие сведения к нам не поступали. Средний срок проверки по операциям, которые вызвали вопросы, семь рабочих дней. В некоторых случаях может быть увеличен. Статус проверки в дальнейшем можно уточнить в поддержке по номеру 8 800 250-49-00.

О банке

Народный рейтинг

37 место
1,87
средняя оценка
-
решено проблем
2 192
отзывов
2 127
ответа

Предложения компании

  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты

Отзывы о дебетовых картах МТС Деньги (ЭКСИ-Банка)

Положительный опыт обслуживания

Оценка 5

Сделал на сайте заказ 2.07.2025 на дебетовую карту "МТС Деньги". В назначенный день, 3.07.2025, утром пришло СМС от банка с именем и номером курьера. Не успел набрать номер, а он... Читать полностью

03.07.2025

Получение карты МТС Деньги

Оценка 5

24 июня 2025 года получил в приложении МТС Банка предложение о том, чтобы оформить дебетовую карту МТС Деньги с перечеслением всех ее преимуществ. Среди всего прочего меня... Читать полностью

26.06.2025

Оперативная помощь

Оценка 5

Добрый день Ранее оформлял виртуальную виртуальную карту МТС деньги. Необходимо была пластиковая карта для того чтобы более удобно рассчитываться но к сожалению, пластиковые карты... Читать полностью

23.06.2025

Благодарность

Оценка 5

Добрый день Была в отделение Мтс Банка 14.06.2025 по адресу: Уфа, ул. Ульяновых 31. меня сразу же пригласила Алена, я хотела оформить кредииную карту мтс деньги, т. к у меня... Читать полностью

14.06.2025

Доставка дебетовой карты от МТС деньги

Оценка 5

Редко пишу отзывы, но тут такой случай, меня впечатлило. Решил заказать дебетовую карту от МТС деньги. Зашёл на сайт по ссылке друга, заполнил все поля, и не прошло и суток звонит... Читать полностью

04.06.2025

Дебетовая карта МТС деньги

Оценка 5

Получил карту в салоне МТС, дебетовую МТС деньги. Картой не смог воспользоваться. Обратился в офис МТС банк на мира 245, к специалисту Марии, она помогла войти в приложение... Читать полностью

04.06.2025

Спасибо за понимание и быструю доставку

Оценка 5

Заказала дебетовую карту МТС деньги через сайт. Встреча была назначена на 6.05.2025. Мужу нужно было срочно уехать по работе и я осталась дома одна, очень переживала,что надо будет... Читать полностью

22.05.2025