Фз 115

12.06.2025 01:29
118
6
Оценка
1
Прозрачные условия
Вежливые сотрудники
Доступность и поддержка
Удобство приложения, сайта
Отзыв проверяется
Документы прикреплены

Итак,дорогие друзья

Оформил я себе карту МТС Банка,в салоне сотовой связи.Пропользовался картой 1,5 недели)

пришли деньги в размере 21 000 рублей,деньги ни куда не собирался переводить,не собирался снимать,а мне прилетел 115 фз 

Позвонил в банк,говорят предоставить все чеки,обосновать финансовые операции за последние 3 месяца,а так же,куда собирался потратить эти деньги.Я понимая что история может затянуться,а деньги то нужны,решаюсь ехать в МТС Банка,чтобы закрыть счет и получить деньги в кассе,на что сотрудник мне говорит,что только писать заявление и ждать 45 дней перевода на реквизиты,т.к. это оказывается Экси банк

Напрашивается вопрос,оформить и открыть карту в Мтс я могу, а закрыть карту и получить свои деньги я могу только в банке Экси(4 офиса на всю Россию),либо переводом на реквизиты...

Так еще и не известно,дойдут ли в течение 45 дней эти денежные средства.

В Центральный банк России готовлю уже письмо,подожду,если в течение 10 дней,средства не поступят,то отправлю и в цб,и в прокуротуру,пусть разбираются 

МТС Деньги (ЭКСИ-Банк)
МТС Деньги (ЭКСИ-Банк)
2025-06-12T09:40:51+03:00
Здравствуйте! По закону 115⁠-⁠ФЗ банки обязаны отслеживать операции клиентов и выявлять подозрительные. Если в отношении легальности операции возникают сомнения, мы просим объяснить её экономический смысл и прислать документы, раскрывающие источники происхождения денежных средств. Заявление должно быть составлено по утвержденной форме. Вы можете закрыть карту и счёт, а остаток перевести на свой счёт в другом банке: 1. Скачайте заявление о закрытии карты по ссылке https://www.exibank.ru/fizicheskim-licam/ 2. Распечатайте его и заполните от руки 3. Заявление и копию всех страниц паспорта, имеющих отметки, заверьте у нотариуса для подтверждения их подлинности. Скан всех документов отправьте на info@exibank.ru 4. Переведём деньги и закроем счёт через 45 календарных дней

О банке

Народный рейтинг

34 место
1,90
средняя оценка
-
решено проблем
1 867
отзыва
1 825
ответа

Предложения компании

  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты

Отзывы о дебетовых картах МТС Деньги (ЭКСИ-Банка)

Доставка дебетовой карты от МТС деньги

Оценка 5

Редко пишу отзывы, но тут такой случай, меня впечатлило. Решил заказать дебетовую карту от МТС деньги. Зашёл на сайт по ссылке друга, заполнил все поля, и не прошло и суток звонит... Читать полностью

04.06.2025

Дебетовая карта МТС деньги

Оценка 5

Получил карту в салоне МТС, дебетовую МТС деньги. Картой не смог воспользоваться. Обратился в офис МТС банк на мира 245, к специалисту Марии, она помогла войти в приложение... Читать полностью

04.06.2025

Спасибо за понимание и быструю доставку

Оценка 5

Заказала дебетовую карту МТС деньги через сайт. Встреча была назначена на 6.05.2025. Мужу нужно было срочно уехать по работе и я осталась дома одна, очень переживала,что надо будет... Читать полностью

22.05.2025

Карта Льюис

Оценка 5

С МТС Банком знаком давно, обслуживаюсь в отделении г Туймазы, ул. Комарова, д. 22.13.05.2025 приходил для перевыпуска карты кредитной Зеро. Ко мне подошла сотрудник Яна, спросила... Читать полностью

13.05.2025

Консультация

Оценка 4

18 марта в 22:56 я заказала карту МТС, 19 марта в 18:10 я пришла в офис, но консультант вежливо объяснил проблему офиса и попросил подойти в другой день, я понимающе отнеслась к... Читать полностью

21.03.2025

Кешбек!

Оценка 5

Здравствуйте! Обратилась в онлайн чат 12.03.25 в 22:30, чтобы узнать будет мне начисляться кешбек за траты на покупки. Оператор Юлия подсказала, что первые два месяца у меня будет... Читать полностью

12.03.2025

МТС завлекают клиентов своим кэшбэком

Оценка 5

Кэшбэком завлекли ! Но есть ньюанс ... значит история такая на март выбран кэшбэк 10процентов на все ( там приписано есть исключения) ну вы понимаете, какие это исключения(не... Читать полностью

01.03.2025