Банк просто так решил заблокировать по 115 ФЗ

23.06.2025 05:14
217
2
Оценка
1
Прозрачные условия
Вежливые сотрудники
Доступность и поддержка
Удобство приложения, сайта
Отзыв проверен

Вообщем начну отзыв с того что ЭКСИ БАНК меня изначально надурил, вроде карта относится к мтс банку, однако это совершенно другая шарашкина контора. Карту я оформил пол года назад четко понимая, что это именно МТС банк. В феврале месяце собирались с друзьями на подарок скидывали мне деньги на эту карту, подарок я купил с другой карты Т Банка (им огромный респект, не банк а кайф) про карту МТС деньги я забыл до июня месяца. 21 июня вспоминил и решил проверить остаток денежных средств, за что выхватил блокировку по 115 ФЗ. с февраля их воообще ничего не интересовало только деньги списывали каждый месяц за информирование. Банк естественно меня никак не уведомил, ни пуш сообщением ни банально смской. При звонке на горячую линию сообщили что это ошибка и через несколько часов разблокируют, но нет такого не происходило. При неоднократной попытке понять причину блокировки неадекватные и бесполезные люди из поддержки сказали, что они не знаю. Сумма на карте была 12000 рублей не 120000000. Теперь эта "удивительная" контора хочет, чтобы я нотариально заверил за свой естествнно счет документы (паспорт) и направил им разьяснения только по какому поводу я не пойму толи что за 12000 то ли вообще зачем я заходил в онлоай банк. Контору эту я никому не реккомендую. 

Администратор народного рейтинга
Администратор народного рейтинга
2025-06-25T14:29:37+03:00
Оценку засчитали. Будем благодарны, если расскажете о развитии событий в комментарии к отзыву.
МТС Деньги (ЭКСИ-Банк)
МТС Деньги (ЭКСИ-Банк)
2025-06-23T09:36:36+03:00
Здравствуйте! По закону 115-ФЗ банки обязаны отслеживать операции клиентов и выявлять подозрительные. Если в отношении легальности операции возникают сомнения, мы просим объяснить её экономический смысл и прислать документы, раскрывающие источники происхождения денежных средств. Средний срок проверки по операциям, которые вызвали вопросы, — 15 рабочих дней. В некоторых случаях может быть увеличен. Документы можно отправить по email или отнести в офис Экси Банка. Пожалуйста, приходите с оригиналом паспорта по адресу: г. Санкт-Петербург, Малый пр-т В.О., дом 52 стр.1. Время работы офиса: ПН-ПТ — с 9:30 до 14:00, СБ-ВС — выходной. Нотариально заверять ничего не нужно. Или отправьте на info@exibank.ru следующий набор документов: – нотариально заверенная копия всех страниц паспорта, имеющих отметки; – документы, которые раскрывают происхождение денежных средств, поступивших на ваш счёт; – пояснения, раскрывающие экономический смысл операции, — это комментарии в свободной форме, зачем вы её совершали. Пожалуйста, направьте все документы в одном письме, иначе мы не сможем принять их к рассмотрению. Статус проверки можно уточнить в поддержке по номеру 8 800 250-49-00.

О банке

Народный рейтинг

36 место
1,88
средняя оценка
-
решено проблем
2 065
отзыва
2 034
ответов

Предложения компании

  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты

Отзывы о дебетовых картах МТС Деньги (ЭКСИ-Банка)

Оперативная помощь

Оценка 5

Добрый день Ранее оформлял виртуальную виртуальную карту МТС деньги. Необходимо была пластиковая карта для того чтобы более удобно рассчитываться но к сожалению, пластиковые карты... Читать полностью

23.06.2025

Благодарность

Оценка 5

Добрый день Была в отделение Мтс Банка 14.06.2025 по адресу: Уфа, ул. Ульяновых 31. меня сразу же пригласила Алена, я хотела оформить кредииную карту мтс деньги, т. к у меня... Читать полностью

14.06.2025

Доставка дебетовой карты от МТС деньги

Оценка 5

Редко пишу отзывы, но тут такой случай, меня впечатлило. Решил заказать дебетовую карту от МТС деньги. Зашёл на сайт по ссылке друга, заполнил все поля, и не прошло и суток звонит... Читать полностью

04.06.2025

Дебетовая карта МТС деньги

Оценка 5

Получил карту в салоне МТС, дебетовую МТС деньги. Картой не смог воспользоваться. Обратился в офис МТС банк на мира 245, к специалисту Марии, она помогла войти в приложение... Читать полностью

04.06.2025

Спасибо за понимание и быструю доставку

Оценка 5

Заказала дебетовую карту МТС деньги через сайт. Встреча была назначена на 6.05.2025. Мужу нужно было срочно уехать по работе и я осталась дома одна, очень переживала,что надо будет... Читать полностью

22.05.2025

Карта Льюис

Оценка 5

С МТС Банком знаком давно, обслуживаюсь в отделении г Туймазы, ул. Комарова, д. 22.13.05.2025 приходил для перевыпуска карты кредитной Зеро. Ко мне подошла сотрудник Яна, спросила... Читать полностью

13.05.2025

Консультация

Оценка 4

18 марта в 22:56 я заказала карту МТС, 19 марта в 18:10 я пришла в офис, но консультант вежливо объяснил проблему офиса и попросил подойти в другой день, я понимающе отнеслась к... Читать полностью

21.03.2025