• Вклады
  • Кредиты
  • Займы
  • Карты
  • Ипотека
  • Страхование
  • Инвестиции
  • Бизнес
  • Новости
  • Ещё
Все вклады и счета
Вклады онлайн на Банки.ру
Специальные предложения
Калькулятор вкладов
Накопительные счета
Вклады под высокий процент
Пополняемые вклады
Ставка ЦБ РФ
Мастер подбора кредитов
Потребительские кредиты
Рефинансирование
Кредитный рейтинг
Кредит под залог недвижимости
Микрозаймы
Автокредиты
Кредитный калькулятор
Мастер выдачи займов
Микрозаймы
Мастер выдачи займов
Займы под ПТС
Кредитные карты
Карты рассрочки
Дебетовые карты
Мастер подбора карт
Специальные предложения
Мастер подбора ипотеки
Ипотечные кредиты
Спецпредложения
Кредит под залог недвижимости
Кредит под залог "под ключ"
Строительство дома (ИЖС)
Все ипотечные программы
Рефинансирование
Вторичное жильё
Новостройки
Ипотечное страхование
Ипотечный калькулятор
Как накопить на первый взнос?
Какая программа мне подходит?
ОСАГО
КАСКО
Путешествие
Жизнь и здоровье
Акции
Ипотечное страхование
Страхование квартиры
Кредитное страхование жизни
Все предложения
С чего начать
Aкции
Подбор брокера
Специальные предложения
Фьючерсы
Фонды
Облигации
Золото
Все предложения
Расчетно-кассовое обслуживание
Эквайринг
Регистрация бизнеса
Бухгалтерские услуги
Готовые решения для бизнеса
Специальные предложения
Страхование бизнеса
Кредиты для бизнеса
Займы для бизнеса
Лизинг
Факторинг
Банковские гарантии
Готовые решения для ИП
Сервис проверки контрагентов
Все события дня
Лента новостей
Статьи
Мнение
Аналитические исследования
Финансовый словарь
Обучение
Программа лояльности
Банки
Банки России
Компании
Страховые компании
Страховые агенты и брокеры
Микрофинансовые организации
Биржевые брокеры
Управляющие компании
Рейтинги
Народный рейтинг банков
Народный рейтинг страховых компаний
Народный рейтинг инвестиций
Народный рейтинг микрофинансовых организаций
Премия Банки.ру
Показатели банков и компаний
Финансовые показатели банков
Общение
Диалог
Вопрос-ответ
Мероприятия
Сервисы
Курсы валют
Калькуляторы целей
Калькулятор НПФ
Проверка КБМ
Алкогольный калькулятор
Договор купли-продажи
Узнать кадастровый номер
Кредитная история
Обзор прессы

Слушается дело о вымогательстве 1 млн долларов и 1,5 млн евро у руководства Инкредбанка

Мониторинг банковской прессы
Дата публикации: 13.01.2010 13:13
4 583
Время прочтения: 5 минут
Источник
BFM.ru
Темы
Инкредбанк
​

В Москве стартовал процесс по громкому делу о вымогательстве 1 млн долларов и 1,5 млн евро у руководства Инкредбанка. Перед судом предстали четверо, в том числе сотрудники центрального аппарата МВД. Они свою вину не признают.

Председатель совета директоров ООО «Инкредбанк» Герман Горбунцов намерен взыскать с подсудимых причиненный ущерб. Фото: РИА НовостиВ Пресненском суде Москвы начался процесс по громкому делу о вымогательстве 1 млн долларов и 1,5 млн евро у руководства коммерческого банка «Индустриальный кредит» (Инкредбанк). На скамье подсудимых четверо. Это граждане Литвы, бизнесмены Вадимас Кастуевас и Александрас Байденко, а также сотрудники центрального аппарата МВД Дмитрий Целяков и Александр Носенко. Им вменяется мошенничество. По версии следствия, воспользовавшись возникшими у банка проблемами, аферисты предложили решить их за кругленькую сумму, но обещания не сдержали. Подсудимые свою вину отрицают.

Эта история началась весной 2007 года, когда Центробанк провел в Инкредбанке внеплановая проверку. В результате банку было вынесено предписание, согласно которому полномочия кредитной организации в сфере привлечения вкладов от граждан были приостановлены на несколько месяцев. Как следует из материалов дела, обеспечить решение возникших проблем с помощью «своих» людей из МВД председателю совета директоров Инкредбанка Герману Горбунцову предложил его давний приятель — президент Литовского футбольного клуба «Жальгирис» Вадимас Кастуевас. Обоих связывали не только деловые отношения — Кастуевас являлся клиентом банка и деловым партнером Горбунцова. Банкир был еще и крестным отцом одного из сыновей Кастуеваса. Горбунцов согласился, поручив вести все переговоры вице-президенту банка Петру Чувилину, курировавшему вопросы безопасности (в то время Чувилин также возглавлял хоккейный клуб «Спартак», — BFM.ru).

В августе 2007 года в ресторане гостиницы «Балчуг Кемпински Москва» состоялась первая встреча Чувилина с заместителем начальника 7-го отдела 10-го оперативно-розыскного бюро департамента по борьбе с оргпреступностью и терроризмом (ДБОПиТ) МВД майором Дмитрием Целяковым и оперуполномоченным по особо важным делам 4-го отдела 8-го ОРБ департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД майором Александром Носенко.

Последние оказались в курсе возникших у банка проблем. Оба участвовали в расследовании не одного громкого дела. Например, занимались оперативным сопровождением дела о незаконной банковской деятельности, по которому проходил бывший глава ВИП-банка Алексей Френкель, впоследствии осужденный за организацию убийства первого зампреда ЦБ Андрея Козлова. Участвовали майоры и в деле владельца банка «Новая экономическая позиция» Бориса Сокальского, обвиненного в отмывание 71 млрд рублей.

Милиционеры заявили, что инициатором внеплановой проверки Инкредбанка являлся знакомый Германа Горбунцова, скандально известный финансист Евгений Двоскин (известный также под фамилиями Слуцкер, Альтман, Шустер, Козин, Лозин). Однако возникшие проблемы можно решить, если заплатить «кому надо» 1 млн долларов.

Горбунцов согласился.

В сентябре 2007 года Чувилин по поручению Горбунцова в два приема передал оговоренную сумму. Причем, по версии обвинения, оба раза валюту из офиса Инкредбанка на Большой Грузинской улице для милиционеров забирал Александрас Байденко — родственник и «правая рука» Вадимаса Кастуеваса.

Но несмотря на все заверения милиционеров в ноябре 2007 года у Инкредбанка отозвали лицензию на работу с физическими лицами. Чувилин потребовал вернуть деньги. Однако ему заявили, что в противном случае ситуация может стать еще хуже и банкиры вообще должны быть благодарны за то, что у Инкредбанка не отобрали лицензию на занятие банковской деятельностью.

В итоге, «переговоры» с Целяковым и Носенко пошли по второму кругу. В мае 2008 года они запросили за общее «покровительство» банку единовременный взнос в 1,5 млн евро, а также и ежемесячные платежи в размере 5 млн евро.

Чувилин сделал вид, что согласен, а сам по указанию Горбунцова обратился в ФСБ.

5 июня днем Байденко и Кастуевас в два приема забрали у Чувилина сначала 250 тысяч, а затем 350 тысяч евро. После этого их задержали. Деньги оказались меченными. Через несколько дней под стражу взяли Целякова и Носенко.

Всем четверым предъявили обвинение в мошенничестве (статья 159 УК) и в покушении на мошенничество (статья 30 и статья 159 УК). Следствие считает, что обещая решить проблемы Инкредбанка, они и не думали этим заниматься, а просто взяли деньги «под решение вопроса».

Подсудимые причастность к преступлениям отрицают. Так, на следствии Целяков и Носенко заявили, что расценивают привлечение к уголовной ответственности как провокацию. Байденко не отрицал, что по просьбе Кастуеваса забирал в Инкредбанке деньги, однако для чего они предназначались — не имел ни малейшего представления. В свою очередь, Кастуевас выдвинул версию о том, что Горбунцов просто вернул ему долг.

В суде подсудимые не признали свою вину и заявили, что дадут показания в конце разбирательства. Защитники Дмитрия Носенко Генрих Падва и Олег Асташенков считают, что предъявленное их клиенту обвинение «абсурдно и неконкретно». «Непонятно, за что именно милиционеры якобы требовали такие астрономические суммы — то ли за общее покровительство банку, то ли за невозбуждение уголовного дела в отношении его руководства, то ли за прекращение проверки ЦБ, а может, за то, чтобы замять ее последствия», — отметил в беседе с корреспондентом BFM.ru Олег Асташенков. Защитник Дмитрия Целякова Сергей Кухаренко, в свою очередь, обратил внимание на тот факт, что стражи порядка не были задержаны с поличным, а в ходе обыска у них ни на работе, ни дома денег так и не нашли. Адвокат Александраса Байденко Михаил Олейник считает, что в действиях его подзащитного вообще отсутствует состав преступления. «Байденко и раньше по просьбе Кастуеваса забирал в Инкредбанке различные суммы для осуществления коммерческой деятельности своего родственника и компаньона», — отметил он.

В настоящее время в суде идет допрос свидетелей, главным из которых должен стать Петр Чувилин. Глеб Горбунцов уже дал показания как потерпевший. Он подтвердил, что передал 1 млн долларов для решения возникших у банка проблем, причем это были его личные деньги. Банкир еще раз заявил о том, что намерен взыскать с подсудимых в солидарном порядке причиненный ущерб. Соответствующий иск в размере 1 млн долларов он предъявил к ним еще на стадии предварительного следствия.

Мария ЛОКОТЕЦКАЯ

Читать в Telegram
telegram icon

Обучение

Топ-30 лучших игр на Андроид
Топ-30 лучших игр на Андроид
03.07.2025
2124
Как создать видео с помощью нейросетей: пошаговое руководство для начинающих
Как создать видео с помощью нейросетей: пошаговое руководство для начинающих
01.07.2025
6034
Несанкционированные покупки через Google Play: новый вирус ворует деньги через NFC в России
Несанкционированные покупки через Google Play: новый вирус ворует деньги через NFC в России
29.06.2025
12824
Что делать с деньгами, если ключевая ставка ЦБ в 2025 году снизится
Что делать с деньгами, если ключевая ставка ЦБ в 2025 году снизится
28.06.2025
39394
«Получила деньги от государства и открыла мастерскую»: как оформить соцконтракт на 350 000 рублей в 2025 году
«Получила деньги от государства и открыла мастерскую»: как оформить соцконтракт на 350 000 рублей в 2025 году
27.06.2025
19121
«Ваш договор просрочен» — как пенсионера пытались обмануть под видом сотрудников «Ростелекома»
«Ваш договор просрочен» — как пенсионера пытались обмануть под видом сотрудников «Ростелекома»
26.06.2025
20940
Искала работу — нашла мошенников: как не нарваться на штраф или уголовное дело в интернете
Искала работу — нашла мошенников: как не нарваться на штраф или уголовное дело в интернете
25.06.2025
22215
Откажут из-за долгов: с июля 2025-го банки станут строже
Откажут из-за долгов: с июля 2025-го банки станут строже
24.06.2025
29551
Мошенники на Wildberries: что спасло от потери денег
Мошенники на Wildberries: что спасло от потери денег
23.06.2025
16135
Сбережения в золоте: стоит ли покупать драгметалл в 2025 году
Сбережения в золоте: стоит ли покупать драгметалл в 2025 году
22.06.2025
18136

Материалы по теме

Больше всего займов берут Близнецы, а Весам чаще одобряют крупные суммы: исследование МКК «Срочноденьги»
Валютные проверки ЦБ в банках и ситуация в «Тинькофф». Обзор прессы 19 мая
DB закрыл счета российских банков, а клиенты жалуются на Сбербанк. Обзор прессы 18 мая
Валютный рекорд России и взлет цен на сантехнику. Обзор прессы 17 мая

Главная Новости Обзор прессы Слушается дело о вымогательстве 1 млн долларов и 1,5 млн евро у руководства Инкредбанка
Банки.ру Самый большой финансовый маркетплейс в России*
Теперь финансовый маркетплейс Банки.ру и в мобильном приложении
app store google play app gallery ru store
qr
Установка приложения Банки.ру

Наведите камеру своего телефона на QR-код и перейдите по ссылке

О проекте Как это работает Наши награды Отзывы о Банки.ру Работа в Banki.ru Реклама Контакты Партнерская программа Служба поддержки Карта сайта MoneyPanda

ООО ИА «Банки.ру» использует файлы cookie для повышения удобства пользователей и обеспечения должного уровня работоспособности сайта и сервисов. Cookie называются небольшие файлы, содержащие информацию о настройках и предыдущих посещениях веб-сайта. Если вы не хотите использовать файлы cookie, то можете изменить настройки браузера. Условия использования смотрите здесь.

© 2005—2025 ООО ИА «Банки.ру». При использовании материалов гиперссылка на Banki.ru обязательна.

Свидетельство на товарный знак № 445945 от 18.10.2011г.

Пользовательское соглашение Политика обработки персональных данных Безопасность Наши эксперты

* На основе исследований OMI (Online Market Intelligence) в 2024 г., ООО «Тибурон» и АО «ИОМ Анкетолог» в 2023 г.

16+