• Вклады
  • Кредиты
  • Займы
  • Карты
  • Ипотека
  • Страхование
  • Инвестиции
  • Бизнес
  • Новости
  • Ещё
Все вклады и счета
Вклады онлайн на Банки.ру
Специальные предложения
Калькулятор вкладов
Накопительные счета
Вклады под высокий процент
Пополняемые вклады
Ставка ЦБ РФ
Мастер подбора кредитов
Потребительские кредиты
Рефинансирование
Кредитный рейтинг
Кредит под залог недвижимости
Микрозаймы
Автокредиты
Кредитный калькулятор
Мастер выдачи займов
Микрозаймы
Мастер выдачи займов
Займы под ПТС
Кредитные карты
Карты рассрочки
Дебетовые карты
Мастер подбора карт
Специальные предложения
Мастер подбора ипотеки
Ипотечные кредиты
Спецпредложения
Кредит под залог недвижимости
Кредит под залог "под ключ"
Строительство дома (ИЖС)
Все ипотечные программы
Рефинансирование
Вторичное жильё
Новостройки
Ипотечное страхование
Ипотечный калькулятор
Как накопить на первый взнос?
Какая программа мне подходит?
ОСАГО
КАСКО
Путешествие
Жизнь и здоровье
Акции
Ипотечное страхование
Страхование квартиры
Кредитное страхование жизни
Все предложения
С чего начать
Aкции
Подбор брокера
Специальные предложения
Фьючерсы
Фонды
Облигации
Золото
Все предложения
Расчетно-кассовое обслуживание
Эквайринг
Регистрация бизнеса
Бухгалтерские услуги
Готовые решения для бизнеса
Специальные предложения
Страхование бизнеса
Кредиты для бизнеса
Займы для бизнеса
Лизинг
Факторинг
Банковские гарантии
Готовые решения для ИП
Сервис проверки контрагентов
Все события дня
Лента новостей
Статьи
Мнение
Аналитические исследования
Финансовый словарь
Обучение
Программа лояльности
Банки
Банки России
Компании
Страховые компании
Страховые агенты и брокеры
Микрофинансовые организации
Биржевые брокеры
Управляющие компании
Рейтинги
Народный рейтинг банков
Народный рейтинг страховых компаний
Народный рейтинг инвестиций
Народный рейтинг микрофинансовых организаций
Премия Банки.ру
Показатели банков и компаний
Финансовые показатели банков
Общение
Диалог
Вопрос-ответ
Мероприятия
Сервисы
Курсы валют
Калькуляторы целей
Калькулятор НПФ
Проверка КБМ
Алкогольный калькулятор
Договор купли-продажи
Узнать кадастровый номер
Кредитная история
Обзор прессы

«Панамское» расследование связало зампреда ВТБ с главой Нацбанка Украины

Мониторинг банковской прессы
Дата публикации: 06.04.2016 09:06
1 406
Время прочтения: 3 минуты
Источник
РБК
​

Международный консорциум журналистов-расследователей нашел прошлые связи между нынешним главой украинского ЦБ Валерией Гонтаревой и первым зампредом российского ВТБ.

Экс-компании главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой имели «тесные связи и кредитные отношения на миллионы долларов» с компаниями семьи первого зампреда ВТБ Юрия Соловьева, говорится в расследовании, опубликованном Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) и Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) во вторник, 5 апреля. Данные основаны на полученных в результате утечки документах панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которая оказывает услуги по регистрации офшорных компаний.

Гонтарева, назначенная на свою должность парламентом по рекомендации президента Украины Петра Порошенко, пришла в украинский Центральный банк из частного сектора в июне 2014 года. До этого на протяжении семи лет она возглавляла финансовую группу ICU, которую Порошенко выбрал в качестве организатора продажи своей кондитерской корпорации Roshen, после того как стал президентом Украины.

В декабре 2013 года офшорная компания Quillas Equities S. A., принадлежащая Соловьеву, предоставила кредит в $10 млн другому офшору — Keranto Holdings Ltd. под 3% годовых. Деньги были переведены со счетов Quillas’s в кипрском банке RCB Bank, который на тот момент принадлежал группе ВТБ. Keranto, в свою очередь, связан с ICU: он зарегистрирован по тому же адресу, что и компания главы ЦБ. Представителем компании, подписывавшим документы со стороны Keranto, стал Дмитрий Недельчев. Человек с таким же именем и фамилией указан на сайте ICU как член правления и инвестиционного комитета, говорится в статье. На тот момент Гонтарева еще управляла компанией и владела четвертью ее капитала, уточняют журналисты.

Кроме того, из документов юридической компании Mossack Fonseca можно сделать вывод, что жена Соловьева могла быть бизнес-партнером Гонтаревой. Согласно структуре акционеров принадлежащего ICU украинского банка «Авангард», почти четверть холдинговой компании ICU, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, принадлежала Cordova Management Ltd, единственным владельцем которого числилась Улютина Г.О. из Москвы. Жену Соловьева зовут Галина Олеговна Улютина. После назначения Гонтаревой главой НБУ, она продала свою долю партнерам — Улютиной, Константину Стеценко и Макару Пасенюку. В августе 2014 года, после того как США и Евросоюз ввели санкции против ВТБ и его украинской «дочки», Улютина также продала свою долю в ICU.

В декабре 2014 года, через пять месяцев после введения санкций против ВТБ, Соловьев передал свой офшор Наталье Улютиной, 65-летней пенсионерке из небольшого украинского города Никополь. Репортеры из OCCRP, посетившие Никополь, обнаружили, что пенсионерка «уже какое-то время живет в Москве со своими внуками и дочерью Галиной, которая замужем за каким-то бизнесменом». В своей дарственной Соловьев отметил, что передал Quillas Equities теще из «естественной любви и привязанности».

Группа ICU, принадлежавшая главе Национального банка Украины Валерии Гонтаревой до ее назначения на этот пост, не поддерживает бизнес-связи с российским чиновником и первым заместителем президента российского государственного банка ВТБ Юрием Соловьевым, сообщила УНИАН пресс-служба НБУ, комментируя публикации в СМИ.

«В самих офшорах и в бизнесе с украинскими партнерами ничего запрещенного нет. Офшор — это, по сути, кошелек», — комментирует расследование партнер Paragon Advice Group Александр Захаров. По его словам, вопрос в природе происхождения этих денег и в том, в каких целях этот кошелек использовался, но в расследовании эти данные отсутствуют.

О происхождении денег в офшоре Quillas говорится только, что компания Соловьева Quillas в 2009–2010 годах получила в качестве оплаты за консультации по макроэкономической ситуации в Казахстане и Балтии, включая независимую оценку их финансовых рынков, $8,8 млн. Плательщиками были два офшора: Bentox Trading, зарегистрированный на Британских Виргинских островах, и Aphrodite Services с Маршалловых островов. Деньги были переведены со счетов в RCB на счет Quillas в швейцарском банке Pictet.

Банк ВТБ в ответ на запрос РБК прислал общую позицию банка по скандалу, ранее опубликованную на его сайте, отказавшись обсуждать суть публикации. Соловьев отказался от комментариев.

Сирануш ШАРОЯН

Читать в Telegram
telegram icon

Обучение

Power Query в Excel: что это такое и как использовать в личных финансах
Power Query в Excel: что это такое и как использовать в личных финансах
04.07.2025
2151
Топ-30 лучших игр на Андроид
Топ-30 лучших игр на Андроид
03.07.2025
8791
Как создать видео с помощью нейросетей: пошаговое руководство для начинающих
Как создать видео с помощью нейросетей: пошаговое руководство для начинающих
01.07.2025
8030
Несанкционированные покупки через Google Play: новый вирус ворует деньги через NFC в России
Несанкционированные покупки через Google Play: новый вирус ворует деньги через NFC в России
29.06.2025
15456
Что делать с деньгами, если ключевая ставка ЦБ в 2025 году снизится
Что делать с деньгами, если ключевая ставка ЦБ в 2025 году снизится
28.06.2025
42645
«Получила деньги от государства и открыла мастерскую»: как оформить соцконтракт на 350 000 рублей в 2025 году
«Получила деньги от государства и открыла мастерскую»: как оформить соцконтракт на 350 000 рублей в 2025 году
27.06.2025
21833
«Ваш договор просрочен» — как пенсионера пытались обмануть под видом сотрудников «Ростелекома»
«Ваш договор просрочен» — как пенсионера пытались обмануть под видом сотрудников «Ростелекома»
26.06.2025
23086
Искала работу — нашла мошенников: как не нарваться на штраф или уголовное дело в интернете
Искала работу — нашла мошенников: как не нарваться на штраф или уголовное дело в интернете
25.06.2025
23825
Откажут из-за долгов: с июля 2025-го банки станут строже
Откажут из-за долгов: с июля 2025-го банки станут строже
24.06.2025
32066
Мошенники на Wildberries: что спасло от потери денег
Мошенники на Wildberries: что спасло от потери денег
23.06.2025
16298

Материалы по теме

Больше всего займов берут Близнецы, а Весам чаще одобряют крупные суммы: исследование МКК «Срочноденьги»
Валютные проверки ЦБ в банках и ситуация в «Тинькофф». Обзор прессы 19 мая
DB закрыл счета российских банков, а клиенты жалуются на Сбербанк. Обзор прессы 18 мая
Валютный рекорд России и взлет цен на сантехнику. Обзор прессы 17 мая

Главная Новости Обзор прессы «Панамское» расследование связало зампреда ВТБ с главой Нацбанка Украины
Банки.ру Самый большой финансовый маркетплейс в России*
Теперь финансовый маркетплейс Банки.ру и в мобильном приложении
app store google play app gallery ru store
qr
Установка приложения Банки.ру

Наведите камеру своего телефона на QR-код и перейдите по ссылке

О проекте Как это работает Наши награды Отзывы о Банки.ру Работа в Banki.ru Реклама Контакты Партнерская программа Служба поддержки Карта сайта MoneyPanda

ООО ИА «Банки.ру» использует файлы cookie для повышения удобства пользователей и обеспечения должного уровня работоспособности сайта и сервисов. Cookie называются небольшие файлы, содержащие информацию о настройках и предыдущих посещениях веб-сайта. Если вы не хотите использовать файлы cookie, то можете изменить настройки браузера. Условия использования смотрите здесь.

© 2005—2025 ООО ИА «Банки.ру». При использовании материалов гиперссылка на Banki.ru обязательна.

Свидетельство на товарный знак № 445945 от 18.10.2011г.

Пользовательское соглашение Политика обработки персональных данных Безопасность Наши эксперты

* На основе исследований OMI (Online Market Intelligence) в 2024 г., ООО «Тибурон» и АО «ИОМ Анкетолог» в 2023 г.

16+