Расследование уголовного дела в отношении зампреда Внешэкономбанка Анатолия Балло продолжается, заявили РИА Новости в среду в пресс-службе столичного главка МВД.
Ранее источник в правоохранительных органах утверждал, что расследование уже завершено. Он сообщил, что следствие уведомило защитников и самого обвиняемого об окончании предварительного расследования. Эту информацию подтвердил и адвокат Балло Тагир Самакаев.
«Главное следственное управление ГУМВД по Москве продолжает расследование этого уголовного дела», — заявил со своей стороны сотрудник пресс-службы главка.
Согласно версии следствия, в августе 2008 года Внешэкономбанк
предоставил компании «Ресад» кредит. По предварительным данным следствия, в рамках кредитной линии с помощью созданной финансовой схемы с использованием подконтрольной организации могло быть организовано хищение выделенных кредитных денежных средств, сообщали в МВД. Некоторые СМИ уточняли, что речь идет о хищении 4,5 млрд рублей.
В отношении Балло уже было возбуждено уголовное дело о хищении 14 млн долларов. По версии следствия, в 2008 году он вместе с соучастниками похитил средства, которые являлись составной частью кредита, выданного ОАО «Евразийский» на приобретение 100% долей в уставном капитале компании «Югводоканал». В июле следственный департамент МВД снял с Балло обвинения в мошенничестве, однако затем отменил свое решение.
Балло был выведен из правления Внешэкономбанка, но оставлен в должности заместителя председателя, которую занимает с 2007 года.
