Заблокировали карту и требуют документы на подтверждение истории происхождения денег

19.08.2024 21:33
838
2
Без оценки
Прозрачные условия
Вежливые сотрудники
Доступность и поддержка
Удобство приложения, сайта
Документы прикреплены

Положил деньги на карту озон банк, а ее заблокировали и требуют документы на подтверждение истории происхождения денег. Представил договор займа. Не принимают и требуют закрыть счёт,а деньги не выдают. Деньги срочно нужны,а банк сказал ждать 45 дней. Что за бардак? Почему я должен ждать 45 дней, чтобы получить свои деньги? Документы представил же.

Администратор народного рейтинга
Администратор народного рейтинга
2024-09-05T14:22:03+03:00
Спасибо за отзыв! Оценку снимаем по п. 3.7.2 а) [url=https://www.banki.ru/services/responses/rules/]Правил «Народного рейтинга»[/url]
Ozon Банк
Ozon Банк
2024-08-20T06:14:27+03:00
Здравствуйте! Мы, как и любой другой банк, обязаны проверять действия по счетам клиентов. Этого требуют закон 115-ФЗ и регулятор - ЦБ. По ряду критериев анализируем операции и если какие-то из них имеют признаки сомнительных или подозрительных, попросим подтверждающие документы и пояснения у клиента. На время проверки можем ограничить расходные операции по счёту. Вы прислали документ и пояснения в чат. Мы всё проверили и не готовы снять ограничения, поэтому предложили закрыть счёт и перевести остаток в другой банк по реквизитам. Счёт уже закрывается, окончательно закроем его в течение 45 дней. Для перевода денег ждать весь срок не нужно, отправим их сегодня до конца дня. Зачисление в стороннем банке возможно в срок до трёх рабочих дней. Пожалуйста, ожидайте.

О банке

Народный рейтинг

4 место
4,87
средняя оценка
34.09%
решено проблем
19 367
отзыва
18 701
ответ

Предложения компании

  • Вклады
  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты

Отзывы о продуктах Банка Ozon

Опротестование операции

Оценка 5

29.04.2026 я заказал корм для собаки в интернет-магазине и оплатил его. Вскоре выяснилось, что сайт мошеннический. В тот же день я написал в чат поддержки Озон-банка, чтобы... Читать полностью

03.06.2026

В чате помогли решить запрос по переводам и ответили на все сопутствующие вопросы

Оценка 4

3 июня 21:30 я обратилась в онлайн-чат Озон- банка. Хотела уточнить, каким образом я могу получать переводы из других банков по номеру телефона без комиссии. Через 2 минуты к... Читать полностью

03.06.2026

Решение проблемы с банкоматом

Оценка 5

У меня в мае 2026 года возникла проблема. решил положить деньги на карту озон через банкомат ВТБ. Но банкомат деньги забрал, при этом выдал чек, что деньги задержаны банкоматом... Читать полностью

03.06.2026

Обращение по проблеме перевода денег со счета

Оценка 5

У меня возникла проблема. Нужно было перевести деньги знакомому, но оказалось что на озон карте наложен арест. На госуслугах не было исполнительного производства . 29 мая... Читать полностью

02.06.2026

Перевод на другой счет

Оценка 5

Добрый день! Обращалась в службу поддержки Озон Банка 31.05.2026 в 13:05 с вопросом о том как осуществить перевод денежных средств на свой счет в другом банке, так как довольно... Читать полностью

02.06.2026

Благодарность поддержке Озон

Оценка 5

      Спешу поделиться впечатлениями об Ozon Банке! Я долго выбирала подходящий банк и наконец нашла идеальный вариант. Здесь все сделано для удобства клиентов: удобный личный... Читать полностью

01.06.2026

Замечательное обслуживание

Оценка 5

31.05.2026 возникла такая проблема, оплатила по сбп мобильную связь и ввела не верную сумму, обратилась в поддержку озон, для возврата, т.к. оператор запросил чек о переводе с... Читать полностью

31.05.2026

Продукты банка