Блокировка счета по 115 фз

Добрый день. Спасибо, что дали время всё проверить. Увы, но по контактам, оставленным вами на площадке, не нашли вас среди пользователей. Однако предполагаем, о какой ситуации идёт речь. Ниже прокомментируем. Понимаем, что запрос документов со стороны комплаенс-службы может прийти не всегда вовремя. Но мы, как и любой другой банк, обязаны наблюдать за деятельностью клиентов в соответствии с законодательством и следуем рекомендациям Центрального банка. В соответствии со 115-ФЗ банк разрабатывает правила внутреннего контроля, согласно им определённые операции или расчёты могут вызывать вопросы и попасть под дополнительную проверку. Нам важно понять экономический смысл проводимых по счёту операций и разобраться в логике расчётов. У Точки нет цели препятствовать вашей деятельности. Напротив, стремимся защитить бизнес клиентов от потенциальных рисков. Каждый случай тщательно рассматриваем, чтобы понять схему работы и разобраться во всех моментах. Документы находятся на проверке 2 рабочих дня. Если есть необходимость, можем запросить дополнительные документы, после принять окончательно решение, учитывая все факторы. Знаем, как важно решать любые вопросы бизнеса. Поэтому в случае, если есть приоритетные платежи – готовы пойти навстречу и согласовать их, если есть такая возможность. Но для этого будут нужны обосновывающие документы, подтверждающие факт оказания услуг, например, договоры и сопроводительные документы. Также в процессе запроса документов мы не останавливаем бизнес. Выплатить зарплату сотрудникам можно по реквизитам в интернет-банке. Однако предварительно необходимо уплатить НДФЛ, страховые взносы в налоговую и прислать штатное расписание. В рамках платного сервиса «Риски по операциям» мы помогаем рекомендациями по снижению риска, смотрим за операциями и уведомляем, если есть какие-то изменения. Также мониторим контрагентов и риски по ним. Ни в коем случае не ограничиваем ваш выбор с кем работать, благодаря сервису можно отслеживать положительные факты о контрагенте или признаки, на которые стоит обратить внимание. В бесплатной версии при определённых уровнях риска уведомления и специальные рекомендации сервис не отправляет, однако можно отслеживать показатели риска самостоятельно. Как и писали ранее, по данным из отзыва не нашли вас как руководителя или распорядителя. Готовы поговорить детальнее и закрыть все вопросы именно с ними. Если вопрос актуален, дайте знать.