Блокировка по 115 фз

01.08.2025 23:52
186
2
Оценка
1
Прозрачные условия
Вежливые сотрудники
Доступность и поддержка
Удобство приложения, сайта
Отзыв проверен

4.07.2025 заблокировали карту по 115фз. 10.07 передал все затребованные банком документы и пояснения, уточнил правильно ли собрал пакет документов сотрудник горячей линии подтвердил , что правильно и моя заявка принята в работу. С решением тянули до максимального срока указанного в законе. В последний день 31.0.2025 прислали смс, что карта разблокирована. На следующий день после получения смс карта разблокирована не была, позвонил на горячую линию, сотрудник сказал, что произошла ошибка и в течении часа карта будет разблокирована. Через полтора часа карта получила статус разблокированной, однако оплатить с нее ничего не получалось. Результатом еще одного звонка на горячую линию стало заверение, что в течении часа все исправят. Через 4 часа ничего не изменилось. При следующем звонке на горячую линию получил ответ, что рассылка смс была ошибочной, разбирательство не закончено, когда будет закончено не понятно и вообще перезвоните через 4-5 дней. В довершении оператор сказала, что я не прикрепил к первоначальному объяснению копию паспорта, после упоминания того, что я специально уточнял у её коллеги все ли собрал и предоставил правильно, смутилась и сказала, что не смотрела все приложения к заявлению.

МТС Деньги (ЭКСИ-Банк)
МТС Деньги (ЭКСИ-Банк)
2025-08-04T18:28:37+03:00
Здравствуйте! По закону 115-ФЗ банки обязаны отслеживать операции клиентов и выявлять подозрительные. Если в отношении легальности операции возникают сомнения, мы просим объяснить её экономический смысл и прислать документы, раскрывающие источники происхождения денежных средств. Средний срок проверки по операциям, которые вызвали вопросы, 15 рабочих дней. В некоторых случаях может быть увеличен. Ваши документы в работе. Пожалуйста, ожидайте рассмотрения. СМС пришло раньше, чем мы планировали. Скоро снимем блокировку. Немного подождите, пожалуйста.

О банке

Народный рейтинг

38 место
2,12
средняя оценка
-
решено проблем
3 323
отзывов
3 280
ответа

Предложения компании

  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты

Отзывы о дебетовых картах МТС Деньги (ЭКСИ-Банка)

Отличная карта с большой выгодой

Оценка 5

17 сентября 2025 года сделал заказ карты МТС Деньги по рекомендации моего коллеги. Сам процесс подачи заявки занял несколько минут, там все просто. Можно выбрать доставку по всему... Читать полностью

18.09.2025

Консультация специалистом

Оценка 5

Здравствуйте хочу оставить отзыв о работе специалиста МТС банка Сергея.  Просмотрев историю заметил, что не начислился кэшбэк с начала сентября.  Сергей очень быстро подключился... Читать полностью

14.09.2025

Очень быстрая доставка полезной карты

Оценка 5

Хочу рассказать про свой опыт использования дебетовой карты МТС Деньги Процесс от оформления до начала использования оказался весьма впечатляющим. Подача заявки 12.09.2025... Читать полностью

12.09.2025

Пришла карта очень быстро для меня

Оценка 5

Сделал заказ дебетовой карты МТС Деньги через службу доставки 12 сентября и решил поделиться впечатлениями об опыте получения . Процесс оказался не только быстрым, но и максимально... Читать полностью

12.09.2025

Отличная работа

Оценка 5

   Сегодня утром, после посещения одного известного и крупного банка, мне взгрустнулось. Ставки низкие, условия мутные, менеджеры улыбчивые, но непонятливые. Прикинув и так и этак... Читать полностью

11.09.2025

Отзыв от банке МТС Деньги

Оценка 5

Открывал дебетовую карту. Привезли на следующий день. Несмотря на то что я был не в указанном месте девушка доставила карту прям к городскому озеру. В чате отключил лишние услуги... Читать полностью

11.09.2025

Быстро, понятно и по делу: благодарю оператора Ларису за идеальную консультацию по кэшбэку!

Оценка 5

Хочу оставить положительный отзыв о банке МТС Деньги за отличный клиентский сервис и оперативную поддержку. Обращался в чат мобильного приложения 8 сентября 2025 года с вопросом по... Читать полностью

11.09.2025