Беспричинная блокировка и удерживания денег по 115 ФЗ

19.09.2025 18:46
101
1
Оценка
1
Прозрачные условия
Вежливые сотрудники
Доступность и поддержка
Удобство приложения, сайта
Отзыв проверяется
Документы прикреплены

Здравствуйте, заблокировали карту по 115 ФЗ, операторы каждый раз давали разную информацию, порой неправдивую.

В итоге отправила все документы на почту, карту разблокировали, никаких переводов и трат с неё не было, я просто несколько раз зашла в личный кабинет и мне в тот же день снова её заблокировали! Я повторно отправила документы с информацией. Безобразие, решите вопрос. 

МТС Деньги (ЭКСИ-Банк)
МТС Деньги (ЭКСИ-Банк)
2025-09-19T19:40:49+03:00
Здравствуйте! По закону 115-ФЗ банки обязаны отслеживать операции клиентов и выявлять подозрительные. Если в отношении легальности операций возникают сомнения, мы просим объяснить их экономический смысл и прислать документы, раскрывающие источники происхождения денежных средств. Если вы хотите, чтобы мы рассмотрели вопрос о снятии ограничений, пожалуйста, разъясните экономический смысл проводимых операций. Для этого пришлите на info@exibank.ru следующие документы: – копию всех страниц паспорта, имеющих отметки – документы, которые раскрывают происхождение денежных средств, поступивших на ваш счёт – пояснения, раскрывающие экономический смысл операции (комментарии в свободной форме, зачем вы её совершали) Документы, отправленные на почту info@exibank.ru, поступают в работу в течение нескольких рабочих дней, однако сейчас это может занять больше времени. Ваше обращение пока к нам не поступило. Пожалуйста, проверьте корректность введенного электронного адреса, а также был ли вложен в письмо паспорт. Не переживайте, если эти условия выполнены, то ваши документы скоро поступят в работу. Уточнить решение по вашему обращению в дальнейшем вы сможете по номеру 8 800 250-49-00.

О банке

Народный рейтинг

38 место
2,13
средняя оценка
-
решено проблем
3 286
отзыва
3 238
ответа

Предложения компании

  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты

Отзывы о дебетовых картах МТС Деньги (ЭКСИ-Банка)

Отличная карта с большой выгодой

Оценка 5

17 сентября 2025 года сделал заказ карты МТС Деньги по рекомендации моего коллеги. Сам процесс подачи заявки занял несколько минут, там все просто. Можно выбрать доставку по всему... Читать полностью

18.09.2025

Консультация специалистом

Оценка 5

Здравствуйте хочу оставить отзыв о работе специалиста МТС банка Сергея.  Просмотрев историю заметил, что не начислился кэшбэк с начала сентября.  Сергей очень быстро подключился... Читать полностью

14.09.2025

Очень быстрая доставка полезной карты

Оценка 5

Хочу рассказать про свой опыт использования дебетовой карты МТС Деньги Процесс от оформления до начала использования оказался весьма впечатляющим. Подача заявки 12.09.2025... Читать полностью

12.09.2025

Пришла карта очень быстро для меня

Оценка 5

Сделал заказ дебетовой карты МТС Деньги через службу доставки 12 сентября и решил поделиться впечатлениями об опыте получения . Процесс оказался не только быстрым, но и максимально... Читать полностью

12.09.2025

Отличная работа

Оценка 5

   Сегодня утром, после посещения одного известного и крупного банка, мне взгрустнулось. Ставки низкие, условия мутные, менеджеры улыбчивые, но непонятливые. Прикинув и так и этак... Читать полностью

11.09.2025

Отзыв от банке МТС Деньги

Оценка 5

Открывал дебетовую карту. Привезли на следующий день. Несмотря на то что я был не в указанном месте девушка доставила карту прям к городскому озеру. В чате отключил лишние услуги... Читать полностью

11.09.2025

Быстро, понятно и по делу: благодарю оператора Ларису за идеальную консультацию по кэшбэку!

Оценка 5

Хочу оставить положительный отзыв о банке МТС Деньги за отличный клиентский сервис и оперативную поддержку. Обращался в чат мобильного приложения 8 сентября 2025 года с вопросом по... Читать полностью

11.09.2025