Ограничение 115-фз

20.10.2025 23:39
353
9
Оценка
1
Прозрачные условия
Вежливые сотрудники
Доступность и поддержка
Удобство приложения, сайта
Отзыв проверен

Добрый день, карта мтс деньги банка у меня была давно, примерно 10 месяцев, но не пользовался ею, на днях, а точнее 17.10.25 я решил воспользоваться ею, так как моя основная карта сбербанк не давала перевести деньги в банк моей девушки, всего на этой карте было 4 перевода ( из них 1 несостоявшийся), сначала я проверил работоспособность карты, перевел со своего сбербанка на мтс деньги 10 рублей, а затем отправил девушке, они ей дошли, мы собирались в тот день покупать телефон и нужно было в срочном времени перевести деньги на её карту, после того как я удостоверился в работоспособности карты я перевел со своего сбербанка сумму в размере 76.700тыс рублей на мтс банк, начал переводить собственно своей девушке. Как только нажал перевод высветился чек а после него сразу же пришло уведомление 115 фз, личный кабинет выдал ошибку, в тот же день сразу я позвонил в поддержку где мне сказали написать письмо на почту info@exibank.ru со всеми чеками и переводами которые были на этой карте, объяснением ситуации, так как я считаю блокировку без должных оснований, банк до сих пор не ответил на обращение, письмо было написано от n***@gmail.com, жду ответ банка 

МТС Деньги (ЭКСИ-Банк)
МТС Деньги (ЭКСИ-Банк)
2025-10-21T09:48:47+03:00
Здравствуйте! По закону 115-ФЗ банки обязаны отслеживать операции клиентов и выявлять подозрительные. Если в отношении легальности операции возникают сомнения, мы просим объяснить её экономический смысл и прислать документы, раскрывающие источники происхождения денежных средств. Мы получили ваше письмо и зарегистрировали его в обращении № 83249867. Средний срок проверки по операциям, которые вызвали вопросы, — 15 рабочих дней. В некоторых случаях может быть увеличен. Статус проверки можно уточнять в поддержке по номеру 8 800 250-49-00.

О банке

Народный рейтинг

38 место
2,23
средняя оценка
-
решено проблем
3 876
отзыва
3 840
ответа

Предложения компании

  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты

Отзывы о дебетовых картах МТС Деньги (ЭКСИ-Банка)

Быстрая доставка

Оценка 5

Заказала дебетовую карту 01.11 и вечером того же дня позвонил представитель Дмитрий для уточнения адреса и времени доставки. Приехал точно в обговорено не время, встреча прошла у... Читать полностью

01.11.2025

Дебетовая карта "МТС Деньги"

Оценка 5

Хотел бы похвалить за оперативность и удобство Банк МТС, при оформлении пластиковой карты "МТС Деньги". Оставил заявку на сайте интернет-банка МТС и в течении нескольких минут... Читать полностью

01.11.2025

Карта для зарплаты

Оценка 5

Доброго дня, заказал вчера карту вечером, сам сегодня уже 30.10 ее получил, процесс был быстрый, утром сотрудник Артем связался со мной и согласовал время. По итогу в назначенное... Читать полностью

30.10.2025

Встреча по карте

Оценка 5

Добрый день, заказал вчера вечером карту 29.10, решил взять ее для перевода зарплаты. Утром со мной связался представитель Артем и согласовал время. Приехал как и договоривались... Читать полностью

30.10.2025

Плюс вайб

Оценка 5

Хочу поблагодарить сотрудников банка (к сожалению не помню имени девушки) по адресу пр. Луначарского, д. 54. Обратился с целью срочного получения банковской карты для открытия... Читать полностью

30.10.2025

Благодарность специалисту банка

Оценка 5

 Мне ограничили доступ к счету, карте, мобильному приложению с 27.09.2025. Месяц я обращался. выполнял требования. Предоставил документы о моих доходах, написал объяснения об... Читать полностью

29.10.2025

Доставка карты

Оценка 5

Заказывал карту 29.10.2025, И в этот же день со мной связался представитель банка Талгат. Мы обговорили детали встречи и время прибытия ко мне. Представитель приехал в точно... Читать полностью

29.10.2025