Блокировка 115-ФЗ

20.11.2025 10:33
301
1
Без оценки
Прозрачные условия
Вежливые сотрудники
Доступность и поддержка
Удобство приложения, сайта
  • Здравствуйте. 
  • Завел карту МТС деньги и использовал в личных целях, оплачивал покупки, делал небольшие переводы, пополнял наоичными . а ночь с 16 на 17 ноября внес 115 тысяч рублей наоичными через банкомат и совершил 2 перевода на 112500. Все прошло без проблем экономический смысл пояснил на след день пополнил еще на 70 тысяч и попытался перевести 65 тысяч но заблокировали по 115 фз в тот же день направил все доки на почту и до сих пор не получил ответа. 19 числа я вышел на подписание контракта на сво и вымоставляете меня без средств на существование. Ответа до сих пор нет и проблема не решается. Горячая линия к вам не относится и никак не может повлиять или посодействовать. Я прошу открыть счета и дать возможность пользоваться банком! Каким образом я с передовой буду решать эти проблемы я не могу понять
Администратор народного рейтинга
Администратор народного рейтинга
2025-11-30T19:49:00+03:00
Оставляем отзыв без оценки согласно пункту 3.7.2 а) [url=https://www.banki.ru/services/responses/rules/]Правил Народного рейтинга[/url].
МТС Деньги (ЭКСИ-Банк)
МТС Деньги (ЭКСИ-Банк)
2025-11-20T11:33:21+03:00
​Здравствуйте! По закону 115-ФЗ банки обязаны отслеживать операции клиентов и выявлять подозрительные. Если в отношении легальности операции возникают сомнения, мы просим объяснить её экономический смысл и прислать документы, раскрывающие источники происхождения денежных средств. Ваши скриншоты получили. Взяли в приоритет. Хотя средний срок проверки по операциям, которые вызвали вопросы, — 15 рабочих дней. В некоторых случаях может быть увеличен. Статус проверки можно уточнить в поддержке по номеру 8 800 250-49-00.

О банке

Народный рейтинг

18 место
3,81
средняя оценка
37.3%
решено проблем
1 821
отзыв
1 800
ответа

Предложения компании

  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты

Отзывы о дебетовых картах МТС Деньги (ЭКСИ-Банка)

Получила карточку

Оценка 5

Сегодня в 9:00 утра мне пришла SMS о том, что мне доставит карту представитель банка Дмитрий. Он прибыл в оговорённый интервал около 12:30 , мы прошли на кухню в квартире. Дмитрию... Читать полностью

07.06.2026

Карта для steam

Оценка 5

Оформил карту для выгодного пополнения стима. Рекламы по ней очень много и я решил проверить будет ли работать на практике. Оформил доставку на 6 июня. Саму карту доставил... Читать полностью

07.06.2026

Выгодная карта для покупок

Оценка 5

Здравствуйте, получила карту МТС банка для связи. Пользуюсь оператором МТС и плачу за телевизор от них, увидела предложение со скидкой и заказала доставку. 5 июня ко мне приехал... Читать полностью

06.06.2026

Четкий вариант

Оценка 5

Заказал карту МТС так как слышал много хорошего от друзей, что она прям лучше чем другие карточки банков, но не особо сам разбираюсь в этом всем. Я своим верю, поэтому заказал так... Читать полностью

06.06.2026

Быстро

Оценка 5

Сегодня заказал карту мтс деньги, карта очень выгодная , 30% кешбека при оплате связи мтс и 7% на заправки.  Оформлял через приложение мой мтс за пару кликов.  Карту привез... Читать полностью

05.06.2026

Хороший представитель банка

Оценка 5

Сегодня я получил дебетовую карту МТС деньги, которая мне доставил сотрудник банка Дмитрий , с которым мы заранее договорились о нашей встрече. Он прибыл как мы и договаривались... Читать полностью

04.06.2026

Благодарность представителю и банку!

Оценка 5

Знакомая порекомендовала дебетовую карту мтс деньги, так как там много бонусов! Я решил заказать карту, зашёл на сайт и всё спокойно по инструкции заполнил, быстро и понятно... Читать полностью

04.06.2026

Продукты банка