Ограничили онлайн-доступ к счетам по договору и закону 115-ФЗ

24.11.2025 07:34
311
Без оценки
Документы прикреплены

Здравствуйте!

Положили на карту свои же собственные деньги 187 000 руб. В торговом центре новые Химки.

182 000 через банкомат Сбер и 5000 через банкомат T-bank.

В тот же день хотел перевести эти деньги на мой же счёт в другом банке, но банк мне ограничил доступ к моим счётам.

У меня два вопроса, какие конкретные документы нужны для снятие ограничения, куда их отправить?

Как быстро снимут ограничения, у меня в МТС банке кредит, как я буду обслуживать этот кредит вообще непонятно?

МТС Деньги (ЭКСИ-Банк)
МТС Деньги (ЭКСИ-Банк)
2025-11-24T10:01:47+03:00
Здравствуйте! По закону 115-ФЗ банки обязаны отслеживать операции клиентов и выявлять подозрительные. Если в отношении легальности операций возникают сомнения, мы просим объяснить их экономический смысл и прислать документы, раскрывающие источники происхождения денежных средств. Если вы хотите, чтобы мы рассмотрели вопрос о снятии ограничений, пожалуйста, разъясните экономический смысл проводимых операций. Для этого пришлите на info@exibank.ru следующие документы: – копию всех страниц паспорта, имеющих отметки – документы, которые раскрывают происхождение денежных средств, поступивших на ваш счёт – пояснения, раскрывающие экономический смысл операции (комментарии в свободной форме, зачем вы её совершали) Пожалуйста, направьте все документы в одном письме, иначе мы не сможем принять их к рассмотрению. Средний срок проверки по операциям, которые вызвали вопросы —15 рабочих дней. В некоторых случаях может быть увеличен. Статус проверки можно уточнить в поддержке по номеру 8 800 250-49-00.

О банке

Народный рейтинг

19 место
3,82
средняя оценка
37.23%
решено проблем
1 714
отзыва
1 690
ответа

Предложения компании

  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты

Отзывы о дебетовых картах МТС Деньги (ЭКСИ-Банка)

Благодарность

Оценка 5

Хочу выразить благодарность представителю банка МТС Дмитрию, за профессионализм в своём деле, умение слушать и слышать клиента. Заказывала карту мтс деньги с доставкой на 2 июня... Читать полностью

02.06.2026

Дебетовая карта МТС

Оценка 5

Понадобилось банковская карта которую я бы не светила на куче разных интернет-магазинов.  Карта МТС Банка заинтересовала потому что обслуживать до определённого лимита её можно в... Читать полностью

02.06.2026

Дебетовая карта МТС Деньги

Оценка 5

Сейчас у МТС банка интересные условия для тех кто открывает вклад в первый раз меня это заинтересовало а чтобы открыть вклад естественно нужно иметь карту поэтому я сделал заявку... Читать полностью

01.06.2026

Отличная карта, хорошая доставка

Оценка 5

Сегодня оформил заявку на карту МТС так как пользуюсь связью этого оператора. Увидел акцию по 30% кешбеку на связь и сразу заказал карту. Доставил карту курьер Никита а в тот же... Читать полностью

31.05.2026

Хорошая доставка в Перми

Оценка 5

В Перми заказал карту МТС деньги на Ким, 30 числа вечером подъехал курьер заранее предупредив за 30 минут что будет. Вообще я заказал на утро, но так получилось что встретились... Читать полностью

30.05.2026

Понравилась доставка

Оценка 5

Понравилось как доставили карту МТС  Все четко и доходчиво объяснили, никаких задержек и трудностей не возникло, очень благодарен курьеру Никите за качество выполенных работ... Читать полностью

30.05.2026

Встреча с представителем

Оценка 5

Давно пользуюсь МТС и вот увидела что при получении карты банка можно сделать скидку на оплату услуг связи. Не долго думая сделала заявку и в тот же день назначили встречу. В... Читать полностью

29.05.2026

Продукты банка