Блокировка счета из-за 2 переводов

01.02.2026 16:32
24
Оценка
1
Прозрачные условия
Вежливые сотрудники
Доступность и поддержка
Удобство приложения, сайта
Отзыв проверяется

Заблокировали банк из-за 2 переводов и то переводила даже не я а мне, как пользоваться онлайн банком если его блокируют по 115-фз и заправшивают документы еще в питер, никто не звонил ничего не обьяснил, 2 перевода и блокировка, не советую связываться с этим банком, буду писать досудебную претензию.
Я даже не знаю какие документы им нужны, если это переводы личного характера и я не работаю официально сижу дома с ребенком, просто ЦИРК. 

МТС Деньги (ЭКСИ-Банк)
МТС Деньги (ЭКСИ-Банк)
2026-02-01T16:49:17+03:00
Здравствуйте! По закону 115-ФЗ банки обязаны отслеживать операции клиентов и выявлять подозрительные. Если в отношении легальности операции возникают сомнения, мы просим объяснить её экономический смысл и прислать документы, раскрывающие источники происхождения денежных средств. Направьте на info@exibank.ru следующий набор документов по переводам и зачислениям февраля: — копию всех страниц вашего паспорта, имеющих отметки — документы, которые раскрывают происхождение денежных средств, поступивших на ваш счёт — пояснения, раскрывающие экономический смысл операции, — это комментарии в свободной форме, зачем вы её совершали Пожалуйста, направьте все документы в одном письме, иначе мы не сможем принять их к рассмотрению.

О банке

Народный рейтинг

32 место
2,43
средняя оценка
21.31%
решено проблем
4 610
отзыва
4 583
ответов

Предложения компании

  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты

Отзывы о дебетовых картах МТС Деньги (ЭКСИ-Банка)

Доставка карты

Оценка 5

заказал карту 28.01.2026 и на следующий день , 29.01.2026 утром в 10:00 мне позвонил представитель банка. договорились с ним по адресу доставки, и по времени. представитель приехал... Читать полностью

29.01.2026

Доставка карты

Оценка 5

Заказала карту 28.01.2026 и на следующий день 29 января мне позвонил сотрудник банка чтобы согласовать адрес доставки и время,курьер приехал в точно назначеное время ,встреча... Читать полностью

29.01.2026

Доставка карты

Оценка 5

Заказал карту 28.01.2026, и на следующей день 29 января мне позвонил курьер из банка, договорились с ним о встрече, по адресу доставки и аремени. Приехал в обговорённый... Читать полностью

29.01.2026

Доставка карты

Оценка 5

Заказал карту 28.01.2026 и в этот же день 28 января буквально после заказа карты прошло минут 10-15 минут со мной связался представитель банка что бы согласовать адрес доставки и... Читать полностью

28.01.2026

Доставка карты

Оценка 5

Заказал карту 25.06.2026 на 26.01.2026, 26 января мне позвонил курьер банка для подтверждения встречи, договорились по времени и адресу доставки, курьер приехал в точно назначенное... Читать полностью

26.01.2026

Доставили карту очень оперативно

Оценка 5

Вчера 24 января я заказал карту через мобильное приложение и мне дали возможность принять карту день в день. Я на самом деле удивлен, что так быстро смогли доставить карту... Читать полностью

25.01.2026

Доставка карты мтс деньги

Оценка 5

Сегодня 23.01 мне доставили карту мтс деньги. Заранее со мной связался представитель Дмитрий У. Встреча прошла примерно в 12:10 и заняла около 20 минут. Мне понадобился паспорт и... Читать полностью

23.01.2026