Необоснованная блокировка по 115 фз

Добрый день! По закону 115-ФЗ банки обязаны отслеживать операции клиентов и выявлять подозрительные, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) преступных доходов. За соблюдением этих правил строго следит Центральный банк: если банк пропустит сомнительную операцию, его могут оштрафовать или лишить лицензии. Поэтому, если операция вызвала сомнения, мы просим прислать документы, которые подтверждают цель перевода и происхождение денег. Мы рассмотрели ваши документы и не готовы снять действующие ограничения, чтобы продолжить сотрудничество. Вы можете закрыть карту и счёт без посещения офиса, а остаток перевести на свой счёт в другом банке. Для этого направьте нам пакет документов одним из способов: – через чат в приложении: https://mdeng.ru/MZPQ – заказным письмом по адресу: Малый пр-кт В.О., д. 54, корп. 4, литера В, пом. 1-Н, г. Санкт-Петербург, 199178 (при отправке почтой заверьте у нотариуса все страницы паспорта с отметками и подлинность подписи в заявлении) Список необходимых документов: 1. Копия паспорта (разворот с фотографией и все страницы с данными о регистрации) 2. Заявление о закрытии карты (если карт несколько, впишите их в одно заявление). Бланк заявления скачайте на www.exibank.ru в разделе «Физическим лицам». Если вам удобнее присутствовать лично, возьмите паспорт, заранее подготовленное заявление по форме банка и обратитесь в любой офис МТС Банка или в ЭКСИ-Банк в Санкт-Петербурге по адресу: Малый проспект В.О., дом 52 помещение 45-Н. Переведём остаток на ваши реквизиты и закроем счёт через 45 календарных дней после того, как получим все документы.