ОАО «АКБ «Межотраслевой Промышленный Банк»
- Полное наименование
- ОАО «АКБ «Межотраслевой Промышленный Банк»
- Город
- Москва
- Номер лицензии
- 3133 | Информация на сайте ЦБ
- Причина
- отзыв лицензии
- Дата
- 21.04.2006
- Причина отзыва лицензии
- Лицензия отозвана в связи с неисполнением банком федеральных законов и нормативных актов Банка России, регулирующих банковскую деятельность, нарушениями Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Банк не направлял сообщения в Росфинмониторинг об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также допускал нарушение срока отправки таких сообщений. В Банке России имеется также информация правоохранительных органов о фактах, свидетельствующих о легализации банком денежных средств, приобретенных преступным путем, выдаче наличных с расчетных счетов фирм «однодневок», оформленных по утраченным паспортам или на подставных лиц. В деятельности банка выявлены также случаи несвоевременного исполнения требований отдельных кредиторов, неисполнения обязательных нормативов, нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и представления отчетности. В течение последних месяцев банк практически свернул свою деятельность — валюта баланса и капитал уменьшились на треть, привлеченные средства сократились в 20 раз.
Новости банка
Banking news