• Вклады
  • Кредиты
  • Займы
  • Карты
  • Ипотека
  • Страхование
  • Инвестиции
  • Бизнес
  • Новости
  • Ещё
Все вклады и счета
Вклады онлайн на Банки.ру
Специальные предложения
Калькулятор вкладов
Накопительные счета
Вклады под высокий процент
Пополняемые вклады
Ставка ЦБ РФ
Мастер подбора кредитов
Потребительские кредиты
Рефинансирование
Кредитный рейтинг
Кредит под залог недвижимости
Микрозаймы
Автокредиты
Кредитный калькулятор
Мастер выдачи займов
Микрозаймы
Мастер выдачи займов
Займы под ПТС
Кредитные карты
Карты рассрочки
Дебетовые карты
Мастер подбора карт
Специальные предложения
Мастер подбора ипотеки
Ипотечные кредиты
Спецпредложения
Кредит под залог недвижимости
Кредит под залог "под ключ"
Строительство дома (ИЖС)
Все ипотечные программы
Рефинансирование
Вторичное жильё
Новостройки
Ипотечное страхование
Ипотечный калькулятор
Как накопить на первый взнос?
Какая программа мне подходит?
ОСАГО
КАСКО
Путешествие
Жизнь и здоровье
Акции
Ипотечное страхование
Страхование квартиры
Кредитное страхование жизни
Все предложения
С чего начать
Aкции
Подбор брокера
Специальные предложения
Фьючерсы
Фонды
Облигации
Золото
Все предложения
Расчетно-кассовое обслуживание
Эквайринг
Регистрация бизнеса
Бухгалтерские услуги
Готовые решения для бизнеса
Специальные предложения
Страхование бизнеса
Кредиты для бизнеса
Займы для бизнеса
Лизинг
Факторинг
Банковские гарантии
Готовые решения для ИП
Сервис проверки контрагентов
Все события дня
Лента новостей
Статьи
Мнение
Аналитические исследования
Финансовый словарь
Обучение
Программа лояльности
Банки
Банки России
Компании
Страховые компании
Страховые агенты и брокеры
Микрофинансовые организации
Биржевые брокеры
Управляющие компании
Рейтинги
Народный рейтинг банков
Народный рейтинг страховых компаний
Народный рейтинг инвестиций
Народный рейтинг микрофинансовых организаций
Премия Банки.ру
Показатели банков и компаний
Финансовые показатели банков
Общение
Диалог
Вопрос-ответ
Мероприятия
Сервисы
Курсы валют
Калькуляторы целей
Калькулятор НПФ
Проверка КБМ
Алкогольный калькулятор
Договор купли-продажи
Узнать кадастровый номер
Кредитная история
Обзор прессы

Банковские мошенники активизировались в Подмосковье

Мониторинг банковской прессы
Дата публикации: 02.12.2010 10:48
1 979
Время прочтения: 3 минуты
Источник
BFM.Ru
​

В Подмосковье за десять месяцев этого года в финансово-кредитной сфере было совершено 2 654 преступления, что на 4,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил BFM.ru в среду начальник 2 отдела ОРЧ КМ по линии БЭП № 2 ГУВД по Московской области Ильгам Юсупов.

Самые распространенные преступления в банковской сфере — это вывод денег за рубеж и оформление кредитов на подставных лиц.

Ильгам Юсупов привел пример: в Воскресенском районе Московской области управляющий филиалом банка «Уралсиб» практиковал оформление подставных кредитов — в итоге он выдал займы на общую сумму более 1 млрд. рублей. Сейчас банкир получил 4 года тюрьмы.

Между тем, оперативники отмечают сокращение некоторых видов преступлений: так, за январь-октябрь 2010 года на 31% сократилась доля фальшивомонетчиков в сравнении с этим же периодом 2009 года. Представители ГУВД подчеркивают: основная масса фальшивых купюр поступает в Московскую область из Северного Кавказа (в частности, Дагестана).

Впрочем, сами жители Подмосковья также не брезгуют изготовлением денег «в домашних условиях» на лазерном принтере. Как сообщили оперативники, им удалось раскрыть настоящий семейный клан фальшивомонетчиков, которые сбывали «самодельные» купюры достоинством в тысячу и пять тысяч рублей в церквях при покупке различной утвари. Всего по этому делу раскрыто 35 эпизодов.

Примерно 95% поддельных купюр — это тысячерублевые банкноты, сообщают оперативники. По их словам, отличить фальшивую «тысячу» можно по трем признакам: на ненастоящей банкноте нет радужных полос, отсутствуют скрытые буквы и не пропечатан герб Ярославля.

Другие преступлений проходят по «налоговой тематике». В январе-октябре этого года оперативники выявили 765 так называемых «налоговых» преступлений. По уголовным делам материальный ущерб был оценен в 2 млрд. рублей, рассказал заместитель начальника УНП ГУВД по Московской области Андрей Нахабин.
«Большинство налоговых преступлений совершают сами сотрудники банков», — подчеркнул он.

Так, руководство одного из подмосковных банков уклонялось от уплаты НДС, связанного с реализацией золотых и серебряных слитков. «Банк не фиксировал поставку слитку по металлическим счетам, — рассказывает и. о. начальника ОРЧ № 8 УНП ГУВД по Московской области Игорь Обухов. — Это практиковалось 4 года, сами сотрудники «обрушили» базу и все документы бухучета слитков, пытаясь скрыть преступление. В первом квартале 2011 года это дело будет направлено в суд».

Факт уклонения от уплаты налогов доказать гораздо легче, в отличие от преступлений, связанных с обналичиванием средств, утверждают оперативники. Но в то же время они подчеркивают: преступления, связанные с выдачей «подставных» кредитов больше всего наносят материальный ущерб области. Например, в конце прошлого года оперативники изобличили преступную банковскую группу в Серпухове, которые за три года умудрились выдать кредиты на 500 млн долларов.

Представители подмосковного ГУВД считают, что помочь раскрывать финансово-кредитные преступления могут сами банки. Например, сообщество могло бы создать единую базу кредитных историй и общую базу банков по залогам. «Банки могли бы предоставить друг другу равноценный доступ к этой информации, чтобы легче мониторить и оперативно реагировать на запросы по кредитам. Особое внимание необходимо уделить залогам, поскольку большинство мошеннических схем связаны именно с ними», — подчеркивают представители областного ГУВД.

Сергей ОБОЛЕНСКИЙ

Читать в Telegram
telegram icon

Обучение

Как объединить ячейки в Excel
Как объединить ячейки в Excel
15.07.2025
2215
Диаграмма Ганта в Excel: как сделать
Диаграмма Ганта в Excel: как сделать
11.07.2025
8676
Как посчитать сумму в Excel
Как посчитать сумму в Excel
10.07.2025
3964
Как пользоваться нейросетями: обзор нейросети «Шедеврум» от «Яндекса»
Как пользоваться нейросетями: обзор нейросети «Шедеврум» от «Яндекса»
09.07.2025
6082
Как оживить фото с помощью нейросети
Как оживить фото с помощью нейросети
08.07.2025
16589
Обзор нейросети GigaChat от Сбера — что это такое, как работает и как ею пользоваться
Обзор нейросети GigaChat от Сбера — что это такое, как работает и как ею пользоваться
07.07.2025
11987
Логические функции в Excel: как они могут помочь в учете личных финансов
Логические функции в Excel: как они могут помочь в учете личных финансов
06.07.2025
5680
Power Query в Excel: что это такое и как использовать в личных финансах
Power Query в Excel: что это такое и как использовать в личных финансах
04.07.2025
5723
Топ-30 лучших игр на Андроид
Топ-30 лучших игр на Андроид
03.07.2025
18039
Как создать видео с помощью нейросетей: пошаговое руководство для начинающих
Как создать видео с помощью нейросетей: пошаговое руководство для начинающих
01.07.2025
11121

Материалы по теме

Больше всего займов берут Близнецы, а Весам чаще одобряют крупные суммы: исследование МКК «Срочноденьги»
Валютные проверки ЦБ в банках и ситуация в «Тинькофф». Обзор прессы 19 мая
DB закрыл счета российских банков, а клиенты жалуются на Сбербанк. Обзор прессы 18 мая
Валютный рекорд России и взлет цен на сантехнику. Обзор прессы 17 мая

Главная Новости Обзор прессы Банковские мошенники активизировались в Подмосковье
Банки.ру Самый большой финансовый маркетплейс в России*
Теперь финансовый маркетплейс Банки.ру и в мобильном приложении
app store google play app gallery ru store
qr
Установка приложения Банки.ру

Наведите камеру своего телефона на QR-код и перейдите по ссылке

О проекте Как это работает Наши награды Отзывы о Банки.ру Работа в Banki.ru Реклама Контакты Партнерская программа Служба поддержки Карта сайта MoneyPanda

ООО ИА «Банки.ру» использует файлы cookie для повышения удобства пользователей и обеспечения должного уровня работоспособности сайта и сервисов. Cookie называются небольшие файлы, содержащие информацию о настройках и предыдущих посещениях веб-сайта. Если вы не хотите использовать файлы cookie, то можете изменить настройки браузера. Условия использования смотрите здесь.

© 2005—2025 ООО ИА «Банки.ру». При использовании материалов гиперссылка на Banki.ru обязательна.

Свидетельство на товарный знак № 445945 от 18.10.2011г.

Пользовательское соглашение Политика обработки персональных данных Безопасность Наши эксперты

* На основе исследований OMI (Online Market Intelligence) в 2024 г., ООО «Тибурон» и АО «ИОМ Анкетолог» в 2023 г.

16+