• Вклады
  • Кредиты
  • Займы
  • Карты
  • Ипотека
  • Страхование
  • Инвестиции
  • Бизнес
  • Новости
  • Ещё
Все вклады и счета
Вклады онлайн на Банки.ру
Специальные предложения
Калькулятор вкладов
Накопительные счета
Вклады под высокий процент
Пополняемые вклады
Ставка ЦБ РФ
Мастер подбора кредитов
Потребительские кредиты
Рефинансирование
Кредитный рейтинг
Кредит под залог недвижимости
Микрозаймы
Автокредиты
Кредитный калькулятор
Мастер выдачи займов
Микрозаймы
Мастер выдачи займов
Займы под ПТС
Кредитные карты
Карты рассрочки
Дебетовые карты
Мастер подбора карт
Специальные предложения
Мастер подбора ипотеки
Ипотечные кредиты
Спецпредложения
Кредит под залог недвижимости
Кредит под залог "под ключ"
Строительство дома (ИЖС)
Все ипотечные программы
Рефинансирование
Вторичное жильё
Новостройки
Ипотечное страхование
Ипотечный калькулятор
Как накопить на первый взнос?
Какая программа мне подходит?
ОСАГО
КАСКО
Путешествие
Жизнь и здоровье
Акции
Ипотечное страхование
Страхование квартиры
Кредитное страхование жизни
Все предложения
С чего начать
Aкции
Подбор брокера
Специальные предложения
Фьючерсы
Фонды
Облигации
Золото
Все предложения
Расчетно-кассовое обслуживание
Эквайринг
Регистрация бизнеса
Бухгалтерские услуги
Готовые решения для бизнеса
Специальные предложения
Страхование бизнеса
Кредиты для бизнеса
Займы для бизнеса
Лизинг
Факторинг
Банковские гарантии
Готовые решения для ИП
Сервис проверки контрагентов
Все события дня
Лента новостей
Статьи
Мнение
Аналитические исследования
Финансовый словарь
Обучение
Программа лояльности
Банки
Банки России
Компании
Страховые компании
Страховые агенты и брокеры
Микрофинансовые организации
Биржевые брокеры
Управляющие компании
Рейтинги
Народный рейтинг банков
Народный рейтинг страховых компаний
Народный рейтинг инвестиций
Народный рейтинг микрофинансовых организаций
Премия Банки.ру
Показатели банков и компаний
Финансовые показатели банков
Общение
Диалог
Вопрос-ответ
Мероприятия
Сервисы
Курсы валют
Калькуляторы целей
Калькулятор НПФ
Проверка КБМ
Алкогольный калькулятор
Договор купли-продажи
Узнать кадастровый номер
Кредитная история
Обзор прессы

Кредиты «Софрино» раздавались в небытие

Мониторинг банковской прессы
Дата публикации: 02.03.2015 01:05
6 629
1 Время прочтения: 5 минут
Источник
Коммерсант
Темы
Софрино
​

Главное следственное управление столичной полиции возбудило уголовное дело по фактам хищения активов обанкротившегося летом прошлого года коммерческого банка "Софрино". Пока оно расследуется в отношении неустановленных лиц, но одним из его основных фигурантов может стать бывший председатель правления кредитной организации Дмитрий Малышев, являющийся также президентом Федерации парусного спорта Московской области. Именно он подписывал документы о выдаче кредитов подставным фирмам, на которые затем были выкуплены ликвидные активы банка, в том числе торговый центр.

Как стало известно "Ъ", в минувший четверг сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД провели полтора десятка обысков у бывших топ-менеджеров ЗАО "КБ "Софрино"". Причем больше всего оперативников интересовали места пребывания экс-председателя правления и совладельца банка 46-летнего Дмитрия Малышева. Однако, посетив дома банкира и его родственников, сыщики Малышева так и не нашли. Полицейские предполагают, что он имел самое непосредственное отношение к краху кредитной организации, организовав выдачу заведомо невозвратных кредитов.

Сотрудниками ГУЭБиПК было установлено, что еще в августе 2013 года КБ "Софрино" на основе кредитного договора перечислил 50,6 млн руб. на счета некоего ООО "Трейдмаркет". В тот же день эта компания направила все деньги на выкуп у "Софрино" принадлежавших ему векселей банка "Интеркапитал".

Сразу две похожие операции были проведены весной 2014 года. 12 мая "Софрино" по четырем кредитным договорам выделило сразу 500 млн руб. фирмам "Морской бриз", "Кайрос", "Диском" и "Юника". И уже через несколько часов 375 млн руб. из переведенной суммы ушли на выкуп у "Софрино" земельного участка и расположенного на нем четырехэтажного торгово-офисного центра на Вознесенской улице в подмосковном Сергиевом Посаде.

Тогда же, 12 мая, со счетов "Юники" и "Дискома" были переведены 91 млн и 89 млн руб. соответственно на выкуп у банка "Софрино" двух земельных участков — в Пушкинском районе Московской области и Краснодарском крае.

Сотрудники ГУЭБиПК выяснили, что все четыре компании, получавшие кредиты и выкупавшие имущество банка "Софрино", располагались по адресам, где зарегистрировано еще множество других ООО, и сами даже не арендовали помещений, поскольку не вели никакой финансово-хозяйственной деятельности. Более того, оказалось, что гендиректором "Трейдмаркета" является житель столицы Виктор Кузнецов. Однако человек с такими паспортными данными, как уточнили полицейские в ЗАГСе, скончался еще в мае 2010 года. При этом на покойного было зарегистрировано как минимум еще около десятка различных коммерческих структур.

Исследование, проведенное экспертами МВД, установило, что кредитные договоры с "Трейдмаркетом" и тремя другими фиктивными ООО подписывал Дмитрий Малышев, а вот за покойного Виктора Кузнецова расписывался кто-то другой.

Собранные материалы оперативники ГУЭБиПК направили в ГСУ ГУ МВД по Москве, где было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Пока оно расследуется в отношении неустановленных лиц, но одним из его главных фигурантов может стать Дмитрий Малышев. Надо отметить, что в банке "Софрино" он работал еще с 1996 года. При этом банковскую деятельность совмещал с общественной, являясь президентом Федерации парусного спорта Московской области. Впрочем, исполнительный директор федерации Елена Морозова сообщила "Ъ", что в последнее время Малышева не видела, а переписывается с ним исключительно по электронной почте. Между тем сыщики не исключают, что Дмитрий Малышев мог покинуть пределы России. Если подозрения в его адрес подтвердятся, он будет объявлен в розыск.

Лицензия у КБ "Софрино", совладельцем которого помимо Дмитрия Малышева являлся гендиректор художественно-производственного предприятия Русской православной церкви "Софрино" Евгений Пархаев, была отозвана ЦБ 2 июня 2014 года за утрату капитала и нарушение банковского законодательства. Во время проверки финансового состояния банка, назначенного временной администрацией, был обнаружен вывод активов "Софрино" путем выдачи заведомо невозвратных кредитов и осуществления сделок по замене ликвидных активов кредитами организаций с неизвестной платежеспособностью на общую сумму 4,9 млрд руб. Арбитражный суд Москвы признал банк "Софрино" банкротом, а конкурсным управляющим стало АСВ, обратившееся затем в МВД и Генпрокуратуру.

Чем известен Дмитрий Малышев

Малышев Дмитрий Константинович родился 5 сентября 1968 года в Тульской области. В 1993 году окончил физфак, в 2005 году — юрфак МГУ.

С 1996 года — на руководящих должностях в банке "Софрино". В 2002 году вошел в совет директоров, в 2009 году стал председателем правления банка. По данным СМИ, через аффилированные структуры контролировал более 90% кредитной организации. По данным Kartoteka.ru, был совладельцем еще более десяти строительных и торговых компаний. Также в 2005 году был назначен представителем Московской патриархии в органах государственной власти по вопросам финансовой организации проектных и ремонтно-реставрационных работ на объектах РПЦ. Подконтрольный ему банк "Софрино" стал уполномоченной кредитной организацией при проведении ремонтно-реставрационных работ на объектах РПЦ. По данным СМИ, в 2005-2008 годах принадлежащие господину Малышеву ООО "Финжилсервис" и ООО "Жилищно-строительная компания" были крупнейшими подрядчиками при проведении строительных работ, в том числе резиденции патриарха в Переделкино. По данным на 2009 год, также был помощником депутата Госдумы от "Единой России" Владимира Пекарева. В июне 2014 года ЦБ отозвал лицензию у банка "Софрино" из-за высокорискованной кредитной политики и неисполнения обязательств перед кредиторами и вкладчиками. В октябре того же года временная администрация выявила дыру в капитале банка в 4,6 млрд руб.

Член Ассоциации юристов России. Президент Федерации парусного спорта Московской области, член попечительского совета Всероссийской федерации парусного спорта.

Владимир БАРИНОВ

Читать в Telegram
telegram icon

Комментарии

1
Скрыть
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Войдите или зарегистрируйтесь

Juli7373
02.03.2015 09:24
Смешно, однако...
Ищите женщину в соц сетях и увидите, что главный фигурант прекрасно себя чувствует в Ницце
0

Обучение

Как создать видео с помощью нейросетей: пошаговое руководство для начинающих
Как создать видео с помощью нейросетей: пошаговое руководство для начинающих
01.07.2025
3547
Несанкционированные покупки через Google Play: новый вирус ворует деньги через NFC в России
Несанкционированные покупки через Google Play: новый вирус ворует деньги через NFC в России
29.06.2025
10377
Что делать с деньгами, если ключевая ставка ЦБ в 2025 году снизится
Что делать с деньгами, если ключевая ставка ЦБ в 2025 году снизится
28.06.2025
34634
«Получила деньги от государства и открыла мастерскую»: как оформить соцконтракт на 350 000 рублей в 2025 году
«Получила деньги от государства и открыла мастерскую»: как оформить соцконтракт на 350 000 рублей в 2025 году
27.06.2025
15458
«Ваш договор просрочен» — как пенсионера пытались обмануть под видом сотрудников «Ростелекома»
«Ваш договор просрочен» — как пенсионера пытались обмануть под видом сотрудников «Ростелекома»
26.06.2025
18504
Искала работу — нашла мошенников: как не нарваться на штраф или уголовное дело в интернете
Искала работу — нашла мошенников: как не нарваться на штраф или уголовное дело в интернете
25.06.2025
20146
Откажут из-за долгов: с июля 2025-го банки станут строже
Откажут из-за долгов: с июля 2025-го банки станут строже
24.06.2025
27704
Мошенники на Wildberries: что спасло от потери денег
Мошенники на Wildberries: что спасло от потери денег
23.06.2025
15955
Сбережения в золоте: стоит ли покупать драгметалл в 2025 году
Сбережения в золоте: стоит ли покупать драгметалл в 2025 году
22.06.2025
18008
«Потеряла работу и не тяну кредит: как оформить ипотечные каникулы и взять финансовую передышку в 2025 году
«Потеряла работу и не тяну кредит: как оформить ипотечные каникулы и взять финансовую передышку в 2025 году
21.06.2025
8945

Материалы по теме

Больше всего займов берут Близнецы, а Весам чаще одобряют крупные суммы: исследование МКК «Срочноденьги»
Валютные проверки ЦБ в банках и ситуация в «Тинькофф». Обзор прессы 19 мая
DB закрыл счета российских банков, а клиенты жалуются на Сбербанк. Обзор прессы 18 мая
Валютный рекорд России и взлет цен на сантехнику. Обзор прессы 17 мая

Главная Новости Обзор прессы Кредиты «Софрино» раздавались в небытие
Банки.ру Самый большой финансовый маркетплейс в России*
Теперь финансовый маркетплейс Банки.ру и в мобильном приложении
app store google play app gallery ru store
qr
Установка приложения Банки.ру

Наведите камеру своего телефона на QR-код и перейдите по ссылке

О проекте Как это работает Наши награды Отзывы о Банки.ру Работа в Banki.ru Реклама Контакты Партнерская программа Служба поддержки Карта сайта MoneyPanda

ООО ИА «Банки.ру» использует файлы cookie для повышения удобства пользователей и обеспечения должного уровня работоспособности сайта и сервисов. Cookie называются небольшие файлы, содержащие информацию о настройках и предыдущих посещениях веб-сайта. Если вы не хотите использовать файлы cookie, то можете изменить настройки браузера. Условия использования смотрите здесь.

© 2005—2025 ООО ИА «Банки.ру». При использовании материалов гиперссылка на Banki.ru обязательна.

Свидетельство на товарный знак № 445945 от 18.10.2011г.

Пользовательское соглашение Политика обработки персональных данных Безопасность Наши эксперты

* На основе исследований OMI (Online Market Intelligence) в 2024 г., ООО «Тибурон» и АО «ИОМ Анкетолог» в 2023 г.

16+