Елена Вивташ
начальник управления финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля ГУ Банка России по Центральному федеральному округу
Начальник управления финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
Публикаций:
1
Комментариев:
0
Рейтинг:
Когда банк может отказать в обслуживании клиента
В одно из территориальных отделений Банка России обратилось руководство местной школы с вопросом, почему банк отказывается выдавать зарплатную карту молодой учительнице. Выяснилось, что, будучи студенткой, девушка была вовлечена в «отмывочную» схему, связанную с обналичиванием денежных средств.
28.12.2016
43 769
