Руководителями офшорных компаний по делу совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата были охранники и водители. Об этом сообщил следователь в Тверском суде Москвы, где рассматривается ходатайство о продлении ареста Магомедовым, передает ТАСС.
«Использовалась такая тактика, когда водители и охранники фигурантов являлись руководителями офшорных компаний», — пояснил следователь. По его словам, руководителем одной из подставных фирм был водитель фигуранта дела Нагапова.
Следователь также отметил, что суд арестовал бывшего финансиста группы «Сумма». «По делу также допрошен Кабанов — бывший финансист группы «Сумма», который находится под стражей», — сказал следователь.
