Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего руководителя департамента проектного финансирования Промсвязьбанка (ПСБ) Александра Афанасьева по делу о растрате более 1 млрд евро, сообщает «Коммерсант».
Вывести деньги за несколько часов
Организаторами преступления, по версии следствия, являются бывшие владельцы банка — братья Алексей и Дмитрий Ананьевы. В деле указывается, что Александр Афанасьев является одним из участников аферы, в рамках которой были выведены деньги.
Преступление было совершено в декабре 2017 года — всего за день до того, как Банк России приступил к санации Промсвязьбанка. Владельцы банка собрали группу из девяти человек. Они оформили несколько сделок по покупке различных ценных бумаг.
Всего за несколько часов на счета нидерландской компании Promsvyaz Capital B.V. было переведено 57,3 млрд рублей и 505,6 млн долларов якобы за приобретенные у нее акции Промсвязьбанка, облигации АО «Промсвязькапитал», а также ценные бумаги PSB Finance S.A. UNDT и других компаний.
Общая сумма выведенных средств превысила 1 млрд евро, после чего сумму разделили, а братья Ананьевы организовали ее легализацию. Следствие считает, что фактически банк не приобретал никакие ценные бумаги.
Не первый приговор
В ноябре 2022 года суд оправдал бывшего вице-президента ПСБ Николая Цуканова по данному делу, но приговорил четверых фигурантов к лишению свободы на сроки от пяти до семи с половиной лет. Еще несколько человек находятся в международном розыске.
Что касается Александра Афанасьева, то его адвокат Елена Есикова выступила против избрания меры пресечения, предложенной следствием, однако суд посчитал аргументы СКР более весомыми. В случае задержания финансиста на территории России или его экстрадиции из-за границы он будет отправлен в СИЗО на два месяца.
