Государственные вливания в экономику должны подвергаться тщательному надзору, заявил исполнительный секретарь Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) Игорь Небываев во вторник журналистам.
«В условиях значительных государственных вливаний в частный сектор в период кризиса особое внимание должно уделяться мониторингу за этими операциями», — сказал он. По его словам, ЕАГ рекомендует своим участникам также усилить взаимодействие между финансовыми разведками и контрольно-надзорными органами стран.
В ЕАГ входит Россия, Белоруссия, Казахстана, Киргизия, Китай, Таджикистан, Узбекистан.
По словам Небываева, с развитием финансовых рынков в условиях кризиса произошло некоторое смещение теневых схем легализации преступных доходов из банковского сектора в другие, в том числе на фондовый рынок и в сектор почтовой связи. Еще одна площадка для работы финансовых разведок — Интернет, электронные и почтовые переводы.
