Банк России рекомендует кредитным организациям проявлять повышенное внимание ко всем операциям резидентов-импортеров, в отношении которых получена информация о наличии признаков завышения стоимости ввозимых на территорию РФ товаров. Соответствующие методические рекомендации за подписью зампреда ЦБ Дмитрия Скобелкина опубликованы в «Вестнике Банка России».
«В рамках информационного взаимодействия с Федеральной таможенной службой в Банк России из ФТС поступает информация о выявлении случаев существенного завышения стоимости товаров, ввозимых на территорию Российской Федерации, относительно их рыночной стоимости. Приобретение резидентами-импортерами товаров по цене, существенно превышающей рыночную, может квалифицироваться как проведение операций, не имеющих очевидных законных целей и явного экономического смысла, направленных на отмывание доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма, а также уклонение от уплаты налогов», — сообщается в «Вестнике».
Центробанк рекомендует в случае получения информации о декларациях с отметкой о наличии признака завышения стоимости ввозимых товаров после осуществления клиентом перевода средств в счет оплаты указанных в такой декларации товаров направлять сведения об этих операциях в уполномоченный орган. Если распоряжение о совершении операции по оплате товаров было предъявлено после получения такой информации, ЦБ рекомендует кредитным организациям воспользоваться правом на отказ в выполнении распоряжения.
Комментарии
Уважаемый ЦБ че то совсем свистеть начал. Все собрали: и нет законных целей ввоза товара (а какие? какие незаконные цели преследует нахождение товара в РФ?) и нет экономического смысла ввоза товара (нафиг он тогда завозился и деньги таможне платили НДС и пошлины и за хранение?) и уже сразу доходы (видимо от продажи этого товара) стали получены (и уже ЦБанком это доказано) преступным путем, чтобы потом финансировать мифических террористов и уклоняться от налогов. Капец. Совсем крыша поехала, мания преследования какая то. Или паранойя. Кстати, Минфином устанавливался признак существенности - 5%. Напишет какой нибудь эксперт, что стоимость товара завышена на 6% и все - приплыли.
1) ЦБ нагружает банки не нужной им работой;
2) ЦБ заранее готовится к несовершённым ещё преступлениям;
3) завышение стоимости импорта не сказывается на бизнесе предприятия?!
Боже, страна, ты сошла с ума.