Основной свидетель по делу о выводе средств Международного Промышленного Банка Владимир Попов изменил свои показания по сравнению с теми, что давал в ходе предварительного следствия. Он был допрошен в Тверском суде Москвы, где идет процесс в отношении замглавы Ростуризма, бывшего замминистра культуры Дмитрия Амунца, сообщает РБК.
В 2008 году Амунц руководил компанией «ОПК Девелопмент» бывшего сенатора от Тувы Сергея Пугачева — «банкира Кремля» и основного бенефициара Межпромбанка. По версии следствия, Пугачев, Амунц и бывший председатель правления МПБ Александр Диденко замаскировали беззалоговый кредит, полученный Межпромбанком от ЦБ в октябре 2008 года, под депозиты, которые «ОПК Девелопмент» сначала разместил в МПБ, а затем отозвал.
Для этого были изготовлены договоры депозитов и документы об их последующем продлении. В результате 19 июня в банке были размещены три вклада на сумму 28,8 млрд рублей под 9,2%, 10,5% и 11,8%. Следствие считает депозиты подложными, а все договоры по ним заключенными задним числом.
В период с 19 декабря 2008 года по 21 января 2009-го Амунц направил в Межпромбанк письма о расторжении договоров и возвращении денег на счета компании «ОПК Девелопмент», всего 31,6 млрд рублей. Затем, по версии следствия, Пугачев выбрал три подконтрольные ему компании, которые якобы вели фиктивную деятельность, — «Санара», «Плещеево» и «Средние торговые ряды». Фирмам было перечислено 28,9 млрд рублей. Позднее средства были выведены на счета кипрской Safelight Enterprises Limited.
На допросе у следователя в 2013 году Попов рассказал, что работал в отделе администрирования клиентских операций Межпромбанка. Договоры по депозитам Попов впервые увидел зимой 2008 года. «Осмотрев юридическое дело ЗАО «ОПК Девелопмент», я не нашел никаких историй открытия депозитных счетов», — отмечал свидетель во время разговора с сотрудником Следственного комитета РФ. Он сделал вывод, что документы появились только в декабре, подтвердив таким образом версию обвинения.
Во время допроса в Тверском суде в конце ноября 2016 года Попов заявил, что «это может быть неверная формулировка, записанная в протоколе». Он отметил, что в действительности договоры были заключены 19 июня. Перед выступлением Попова представитель прокуратуры отмечал, что это ключевой свидетель по делу для стороны обвинения.
Защита Амунца указывает, что договоры депозитов не были поддельными, а Пугачев распоряжался деньгами, полученными в декабре 2007 года под залог земельных участков от ВТБ связанными с бизнесменом структурами. Кредит составил более 2,4 млрд долларов, следует из соглашений, с которыми ознакомилось информагентство РБК. На депозитах часть этих средств была размещена летом 2008 года.
В нескольких жалобах, направленных в СКР и ФСБ, адвокаты Амунца подчеркивали, что следователи, занимавшиеся этим делом, нарушили закон, чтобы «завуалировать истинные преступления Пугачева и вывести из-под уголовного преследования соучастников».
Супруга бывшего замминистра культуры Дмитрия Амунца Ольга, которого СКР называет пособником бизнесмена Сергея Пугачева, пожаловалась в ФСБ на нарушения в ходе следствия. Амунца и Пугачева обвиняют в выводе из страны 28,7 млрд рублей.
Сергей Пугачев — основатель Межпромбанка, бывший член Совета Федерации от Тувы в 2001—2011 годах. В октябре 2010 года ЦБ РФ отозвал у Межпромбанка лицензию, а через месяц финучреждение было объявлено банкротом. В ЦБ тогда заявили, что банк вел высокорисковую политику и представлял недостоверную отчетность. Проверка, которую аналитики регулятора провели в МПБ, показала, что банк выдал 114 «техническим компаниям» 226 необеспеченных кредитов более чем на 125 млрд рублей.
В апреле 2015 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Агентства по страхованию вкладов к Пугачеву и троим бывшим председателям правления МПБ на 75,6 млрд рублей. В феврале 2016 года АСВ поддержал Высокий суд Лондона. Сам Пугачев в разговоре с РБК отметил, что не имел отношения к Межпромбанку с 2001 года. Обвинения, предъявленные Амунцу, он считает случайными: «Я думаю, что на его месте мог оказаться кто угодно, просто такая удобная фигура».
