51
13.01.2025 года Общество с ограниченной ответственностью «НИВЕЛИР» ликвидировано.
У общества в АО «Альфа Банк» открыт расчетный счет, на котором имеются денежные средства, заблокированные на основании Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ.
23.01.2025 года единственный учредитель общества Нен-ев С.А. обратился в банк с заявлением о перечислении остатка денежных средств на расчетный счет учредителя общества. Однако банк отказал учредителю в перечислении остатка денежных средств.
Согласно ч. 8 ст. 63 ГК РФ оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество юридического лица передается его учредителям (участникам), имеющим вещные права на это имущество или корпоративные права в отношении юридического лица, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или учредительным документом юридического лица.
Согласно пункту 1 ст. 67 ГК РФ участники хозяйственного общества вправе получить в случае ликвидации общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.
В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 08.02.1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" участник общества вправе получить в случае ликвидации общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.
В силу абз. 10 п. 6 ст. 7.7. Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ по банковскому счету клиента - юридического лица, которое отнесено кредитной организацией, использующей информацию Центрального банка Российской Федерации, предусмотренную абзацем вторым пункта 1 статьи 7.6 настоящего Федерального закона, и Центральным банком Российской Федерации к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций, допускается списание денежных средств с банковского счета, уменьшение остатка электронных денежных средств, выдача наличных денежных средств, совершение операций с иным имуществом такого клиента - юридического лица после исключения его из единого государственного реестра юридических лиц в пользу участников (учредителей) соответствующего юридического лица или физического лица, если к моменту проведения этой операции исполнены требования, предусмотренные абзацами вторым - пятым и девятым настоящего пункта, а также после государственной регистрации при ликвидации соответствующего юридического лица или после государственной регистрации при прекращении соответствующим физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя.
На основании вышеизложенного, требую предоставить объяснения, на каком основании, в нарушении действющего законодательства, банк отказывается выдать денежные средства учредителю после добровольной ликвидации общества.
Здравствуйте!
Банки.ру не отвечает за работу сторонних организаций, рекомендуем обратиться на прямую в Банк.
Рекомендуем вам написать отзыв в Народном рейтинге, представитель банка займется вашим вопросом.
Если вам интересно узнать больше о финансах, Диалог - это именно то место, где можно не только задать вопросы, но и делиться своими историями с другими участниками. Это сообщество, где каждый может научиться управлять своим бюджетом, делиться полезными советами и получать поддержку.
Здравствуйте. Как перевести накопленные банкимани на мой банковский счёт? Читать полностью
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как узнать, не оформили ли мошенники кредит на мое имя сегодня 13.10.2025 года... Читать полностью
как сделать ОСАГО без гос номера для постановки на учет Читать полностью
писала отзыв на отзовике скинула ссылку на банки ру екда делся Читать полностью
Хочу удалить все данные, чтоб к ним не было доступа мои и созаемщикв Читать полностью
Здравствуйте,скажите пожалуйста,как мне посмотреть что отзыв мой зачтен? Заранее благодарю Читать полностью
Здравствуйте я с вашего Банки ру отпровлял заявку на дебетовая карту Газпромбанк карту я получил активировал но в м... Читать полностью
как мне перед открытием вклада получить от банка оригинал (на бумажном носителе) документа, подтверждающего открыти... Читать полностью
Здравствуйте. Сегодня написал отзыв с благодарностью сотрудникам поддержки Альфа-банк, отзыв не зачли, почему? Отзы... Читать полностью
Здравствуйте, вклад закончился вчера, но я не вижу средств на банки.ру В чем причина? Читать полностью
Добрый день, я оформил осаго через вашу форму но бонусы ко мне не пришли. Читать полностью
Какой номер телефона в Отделении Россельхозбанка в городе Бийске Алтайского края? Нужно связаться с менеджером б... Читать полностью
как отказаться от предложенного лимита рассрочки в озон банке Читать полностью
Прошу прислать на почту алгоритм действий ( а не просто ссылку) как выйти на свой отзыв, что бы я могла написать ко... Читать полностью
Здравствуйте, разберитесь со своими сотрудниками!!! Я написала отзыв, меня попросили предоставить скрины на почту,... Читать полностью
вчера оформил страховку, а бонуса в 1000р на топливо не получил Читать полностью
два раза объяснял и показывал в какой транскрипции моё имя написано в загранпаспорте, уверили что всё сделали, испр... Читать полностью
Оплата прошла не корректно, но на сайте написано что оплачено. Повторно ввести данные карты не могу Читать полностью
https://www.banki.ru/services/responses/bank/response/11505043/, не зачет, вы ссылаетесь на то что можно написать н... Читать полностью
нашел похожий вопрос :(Здравствуйте, в Альфа банке я узнала об А ДЕНЬГИ , в том году брала в А деньги микрозайм на... Читать полностью
Здравствуйте. У меня отменили заказ на автозаправке с использованием бонусов спасибо.. деньги вернули,но бонусы нет... Читать полностью
Добрый день, ребёнок получил паспорт в 14 лет, до этого пользовался картой Джуниор, привязанной к моему счёту.Являя... Читать полностью
Сбербанк по беспределу заблокировал дебетовую карту без какого-либо объяснения причин. На счёту было чуть более 10... Читать полностью
Нечаянно подключил анонимные оценки, как отключить Читать полностью
https://disk.yandex.ru/i/001Eh5acGgKqsA с самого утра мужу поступают звонки с номера +79863151714 он не ваш клиент... Читать полностью
Обсуживаюсь в Привилегии с самого открытия в Улан-Удэ. Обслуживание полностью устраивало , работали квалифицированн... Читать полностью
Добрый день! Был оформлен кредитный договор №425863-КД-2018 от 04.06.2018 г. в Банке ПАО РОСБАНК. Как мне получить... Читать полностью
Здравствуйте. Как перевести накопленные банкимани на мой банковский счёт? Читать полностью
Навязали платную услугу «Альфа Смарт» без моего согласияТекст жалобы:13 октября 2025 года я получил дебетовую карту... Читать полностью