45
13.01.2025 года Общество с ограниченной ответственностью «НИВЕЛИР» ликвидировано.
У общества в АО «Альфа Банк» открыт расчетный счет, на котором имеются денежные средства, заблокированные на основании Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ.
23.01.2025 года единственный учредитель общества Нен-ев С.А. обратился в банк с заявлением о перечислении остатка денежных средств на расчетный счет учредителя общества. Однако банк отказал учредителю в перечислении остатка денежных средств.
Согласно ч. 8 ст. 63 ГК РФ оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество юридического лица передается его учредителям (участникам), имеющим вещные права на это имущество или корпоративные права в отношении юридического лица, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или учредительным документом юридического лица.
Согласно пункту 1 ст. 67 ГК РФ участники хозяйственного общества вправе получить в случае ликвидации общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.
В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 08.02.1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" участник общества вправе получить в случае ликвидации общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.
В силу абз. 10 п. 6 ст. 7.7. Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ по банковскому счету клиента - юридического лица, которое отнесено кредитной организацией, использующей информацию Центрального банка Российской Федерации, предусмотренную абзацем вторым пункта 1 статьи 7.6 настоящего Федерального закона, и Центральным банком Российской Федерации к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций, допускается списание денежных средств с банковского счета, уменьшение остатка электронных денежных средств, выдача наличных денежных средств, совершение операций с иным имуществом такого клиента - юридического лица после исключения его из единого государственного реестра юридических лиц в пользу участников (учредителей) соответствующего юридического лица или физического лица, если к моменту проведения этой операции исполнены требования, предусмотренные абзацами вторым - пятым и девятым настоящего пункта, а также после государственной регистрации при ликвидации соответствующего юридического лица или после государственной регистрации при прекращении соответствующим физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя.
На основании вышеизложенного, требую предоставить объяснения, на каком основании, в нарушении действющего законодательства, банк отказывается выдать денежные средства учредителю после добровольной ликвидации общества.
Здравствуйте!
Банки.ру не отвечает за работу сторонних организаций, рекомендуем обратиться на прямую в Банк.
Рекомендуем вам написать отзыв в Народном рейтинге, представитель банка займется вашим вопросом.
Если вам интересно узнать больше о финансах, Диалог - это именно то место, где можно не только задать вопросы, но и делиться своими историями с другими участниками. Это сообщество, где каждый может научиться управлять своим бюджетом, делиться полезными советами и получать поддержку.
Здравствуйте помогите пожалуйста вывести карту из стоп листа Читать полностью
справка по займам Читать полностью
Сколько дней проверяется отзыв о работе банка а вашем сайте. Читать полностью
Здравствуйте, скажите пожалуйста, почему не проходит проверку мой отзыв о банке АК Барс? Читать полностью
Т-Банк обманным путем мне подключил платный сервис Премиум с ежемесячной комиссией 1990:выбирая дополнительную кате... Читать полностью
как подать заявку на рефинансирование Читать полностью
здравствуйте, подавала заявку на ипотеку,одобрили или нет? Читать полностью
По ошибке банка перевод зачислен на другой счёт. Заявление написано, обещали разобраться за 2-3дня, прошло пять дне... Читать полностью
Как отменить заявку на кредит? Читать полностью
Задумался я об открытии карты "ХАЛВА" от Совкомбанка (как так получилось, сам не знаю). Есть правда очень... Читать полностью
как получить промо-код для озона при страховании осаго Читать полностью
отправила везде заявки, было написано одобрение 100% в итоге ни в одном не одобрили Читать полностью
Акция, застраховать авто, при помощи приложения Газпромнефть, 1000 бонусов на карту АЗС, через промокод Читать полностью
Поздравляю с новым годом,пусть у вас все будет хорошо,Пусть Навый год принесет и вам и нам много чудес и радости.,з... Читать полностью
Изменить паспортные данные Читать полностью
У вас имеется "народный рейтинг банков", который помогает клиентам помочь в выборе банка. По аналогии про... Читать полностью
не могу оплатить Читать полностью
Я гражданин СНГ можно для меня кредит Читать полностью
Скажите а как узнать полную сумму для погашения кредитов, сотрудник говорит что не видит сумму Читать полностью
Здравствуйте, банк в январе месяце заблокировал вход в интернет банк по 115 фаз. Имеющиеся документы и объяснительн... Читать полностью
Здравствуйте помогите пожалуйста вывести карту из стоп листа Читать полностью
У [censored] новая вводная - теперь селфи действует 4 часа.Почему [censored] Семенчекова не поменяла номер, остаётс... Читать полностью
Сбербанк ведет деятельность над законадотеством РФ????Оформила реструктуризацию в апреле 2025 года на 6 месяцев, та... Читать полностью
Как долго нужно ждать? Я уже два месяца сижу без возможности пользоваться банком Читать полностью
у меня ограничен доступ к счёту не могу не переводить ни снять ну в общем ничего не могу делать по счёту мне нужно... Читать полностью
Когда будет ответ, сколько ждать? Читать полностью
справка по займам Читать полностью
Добрый день 21.07 2025. 18-46 перевела деньги через куар код на карту Озон, я их видела, 7000 со Сбербанка, затем о... Читать полностью