Никому не советую здесь открывать счет

14.02.2019 22:19
2643
1
Без оценки
Никому не советую там открывать счет. Прикрываясь 115-фз принуждают закрыть счет и удерживают комиссию 5 %. поясняя это тем что не были вовремя предоставлены документы или не в полном объеме. хотя все документы были предоставлены. Вот мне только не понятно если я нарушаю закон по 115- фз,  "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" , то как банк может брать с этих денег которые добытые преступным путем  какую то комиссию ???? как это вообще можно понимать ? или эти деньги сразу становятся какими то другими. Банк не вправе применять 115 -ФЗ это не их полномочия а тем более брать какую то комиссию. В соответствии со ст. 8 ФЗ-115 определен уполномоченный орган по принятию решений по приостановлению операций по счету и его полномочия, к каковым Банк не относиться. При этом уполномоченный орган при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операция, сделка связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или с финансированием терроризма, направляет соответствующие информацию и материалы в правоохранительные или налоговые органы в соответствии с их компетенцией. Уполномоченный орган издает постановление о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, на срок до 30 суток в случае, если информация, полученная им , по результатам предварительной проверки признана им обоснованной.
Администратор народного рейтинга
Администратор народного рейтинга
2019-02-15T11:34:45+03:00
27.04.2019 Принимаем отзыв без оценки.
Эксперт Банк
Эксперт Банк
2019-04-01T07:59:14+03:00
Уважаемый Михаил! Приношу извинения за столь долгий ответ! Для проведения внутреннего расследования и подготовки аргументированного ответа прошу указать в комментарии или по контактам ниже ИНН, или полное наименование Вашей организации. С Уважением, Дмитрий Мотовилов Директор по маркетингу, клиентскому опыту и развитию бизнеса АО "Эксперт Банк" +7 (962) 912 8553 +7 (495) 980 9059 d.motovilov@expertbank.com