Фз 115 за снятие наличных 1 раз

18.02.2020 08:06
1813
Без оценки
Перевел деньги с авито на карту. Снял их. часть оставил. И это первая и последняя операция. Все им предоставил, даже больше. Они стоят на своем, дальше просят все новые документы. И угрожают! ЧТО МОГУТ ЗАСТАВИТЬ ПРЕДОСТАВИТЬ ВСЕ ЧТО ОНИ ХОТЯТ! Это же ужас. Непонятно кто правит этим банком а не люди. Разблокировать счет не хотят. Фз115 не уберут. А значит испортят мою идеальную историю среди банков. НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ЭТИМ БАНКОМ!!!
Администратор народного рейтинга
Администратор народного рейтинга
2020-02-26T18:17:22+03:00
Спасибо за отзыв. Мотивы и действия отделов финансового мониторинга находятся вне компетенции Народного рейтинга — принимаем отзыв без оценки.
Рокетбанк
Рокетбанк
2020-02-18T14:02:55+03:00
Здравствуйте, h*******@gmail.com. Мы обязаны контролировать деятельность клиентов в рамках 115 ФЗ. Когда нам непонятен экономический смысл операций — приходим к клиенту, чтобы уточнить эту информацию у него. Нет никаких угроз. Конечно, если вы не воспринимаете именно в таком ключе просьбу предоставить список необходимых документов. Этот список не изменился с первого дня запроса. Понимаем, что запрос документов не самый приятный момент в общении с банком. Но это совсем не значит, что мы вас в чем-то подозреваем. Иногда операции попадают под дополнительный контроль, и в этом случае нам могут потребоваться документы или пояснения, которые помогут разобраться. При этом наши действия не выходят за рамки Правил банковского обслуживания и законодательства РФ, а каждый конкретный случай рассматривается индивидуально.

Отзывы о дебетовых картах Рокетбанка

Хороший банк

Оценка 5

Доброго дня! Хочу выразить признательность банку за его работу, был клиентом почти 3 года. Банк всегда вёл себя честно и ни разу не пытался кинуть. Кэшбэк начислялся стабильно... Читать полностью

10.08.2020

Удобство и Качество

Оценка 5

Пользуюсь банком с 2018 года. Всегда был удобен и быстр в обслуживании. Сотрудники поддержки всегда работали качественно.  С недавнего времени оформился как самозанятый, вместо... Читать полностью

06.07.2020

Срочно

Оценка 4

Карта заблокирована, а счёт живёт своей жизнью, написал заявление чтоб в случае перечисления на счёт рокетбанка, с него перевели на реквизиты сбербанка, в итоге непонятно где лежат... Читать полностью

09.06.2020

Тоже закрывал долго счёт

Оценка 4

Рокет был прекрасен. Остался бы, будь месячная плата меньше. После известных всем новостей закрыл счёт. Не помню точно сколько заняло это, но по ощущениям 2-3 недели точно. Да... Читать полностью

30.05.2020

Наверное лучшее из того, что случалось с банковской сферой РФ в 2010-е

Оценка 5

Был клиентом Рокетбанка до 28 апреля этого года на протяжении почти четырех лет. Хочу поблагодарить за создание такого высококачественного продукта. Под ним я подразумеваю сразу... Читать полностью

12.05.2020

Лучший Онлайн-Банк в России

Оценка 5

Эх... Жаль РокетБанк Моя история: долго искал этот банк, и нашёл его в июле 2017. Он удовлетворял меня по 3-м основным критериям: 1. Возможность бесплатного обслуживания 2... Читать полностью

27.04.2020

Единственный банк без нареканий

Оценка 5

Хотелось бы сказать спасибо всем тем, кто работает в Рокетбанке, я с вами несколько лет и это единственный банк, в работе с которым у меня ни разу не возникало проблем, все четко и... Читать полностью

15.04.2020