Негативный опыт сотрудничества с Точка Банком

Здравствуйте! Спасибо, что дали время всё проверить. Как понимаем, вы пишете со стороны получателя платежа. Расскажем подробнее, о таких сообщениях и для чего их отправляем. Банк должен наблюдать за операциями клиентов, для этого мы разрабатываем правила внутреннего контроля. Основываемся на 115 Федеральном законе, методических рекомендациях Центробанка и других нормативных актах. Помимо прочего и налоговая указывает на то, что бизнесу следует проявлять должную осмотрительность при выборе контрагента, чтобы убедиться, что партнёр ведет реальную деятельность, а работа с ним будет безопасной. Подробную информацию можно посмотреть на сайте налоговой — https://tchk.me/bhFAdm. Согласно 115 Федеральному закону п.2 ст.7 банк имеет право применять меры внутреннего контроля, чтобы обезопасить бизнес клиентов от возможных рисков и заранее предупредить о них. Каждый случай мы подробно разбираем, учитывая требования и рекомендации ЦБ. Запрос документов — это стандартная практика для банков и их клиентов. Он нужен, если какие-то операции непрозрачны, и нам важно разобраться в логике расчётов. Мы всегда готовы к открытому диалогу с клиентами. Поэтому разработали несколько сервисов, которые помогают проверять безопасность расчётов, контрагентов и уровень риска компании. — “Консультация комплаенс-ассистента” — бесплатная услуга, где наш менеджер поможет проанализировать выписку, документы по сделкам, расскажет как снимать наличные и переводить деньги на личные счета, чтобы у банка и контролирующих органов не возникало вопросов. — “Проверка компаний”— можно сделать бесплатную проверку и платную. Сервис поможет понять, как сотрудничество с конкретным контрагентом отразится на репутации компании. Ещё можно посмотреть самостоятельно информацию о компании на сайте налоговой, в разделе “Прозрачный бизнес” — https://pb.nalog.ru/index.html — “Риски бизнеса” — показывает как с текущими операциями выглядит бизнес для банка и контролирующих органов, чтобы вовремя обратить внимание и среагировать. Мы заинтересованы в том, чтобы клиенты могли вести расчёты безопасно. Поэтому, если замечаем, что какая-то операция может повлиять на репутацию компании, предупреждаем клиентов. В том числе — отправляем уведомления в чат и подсказываем о возможных рисках до совершения платежа. Наш клиент может обратиться за подробностями в чат интернет-банка или по телефону 8 800 2000 024. Мы на связи 24/7 и поможем разобраться. Также наша служба комплаенса готова с вами лично обсудить все нюансы и дать рекомендации. Если это будет для вас актуально — напишите, пожалуйста, на почту network@tochka.com.