Не выводят деньги

Уважаемый Автор! Благодарим Вас за оставленный отзыв. По Вашему обращению сообщаем следующее. В соответствии с п. 5.1.2 Договора комплексного обслуживания физических ли (далее - Договор) Банк вправе отказать Клиенту в выполнении Распоряжения Клиента, в том числе распоряжений в электронном виде в Системе Абсолют On-Line о совершении операции в случае, если у Банка возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а так же в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ. В соответствии с 5.1.3 Договора Банк вправе требовать от Клиента предоставления документов и информации в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О национальной платежной системе". В соответствии с пунктом 11 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон 115-ФЗ), организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, вправе отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет физического или юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица, по которой не представлены документы, необходимые для фиксирования информации в соответствии с положениями указанного Федерального закона, а также в случае, если в результате реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. На основании предоставленных Вами документов Банком было принято отрицательное решение. Уведомление об отказе получено Вами 18.10.2024 г. Так же Вы заполнили заявление об обжаловании решения. Банк рассмотрит Ваше заявление и предоставит Вам решение в установленные законодательством сроки. С уважением, АКБ «Абсолют Банк» (ПАО).