Операции по счёту приостановлены

Здравствуйте!

В соответствии с вашим запросом предоставляю пояснения:

1. Цель открытия Ozon Счёта

Ozon Счёт открыт для использования в личных целях: получения переводов, осуществления безналичных расчётов, оплаты товаров и услуг, а также хранения денежных средств в рублях.

2. Источник происхождения денежных средств

Денежные средства поступили от реализации криптовалюты посредством сервиса P2P на платформе Bybit. [censored] добыта на принадлежащем мне оборудовании (ASIC-устройства), приобретённом за собственные средства.

При необходимости готов предоставить подтверждающие материалы:

• фотоматериалы оборудования,

• скриншоты истории сделок и операций на платформе Bybit,

• выписки из личного кабинета Bybit.

3. Экономическая целесообразность операций

Зачисление и последующее использование средств обусловлено необходимостью конвертации криптовалютных активов в рубли для их дальнейшего применения в личных целях, включая оплату текущих расходов, исполнение кредитных обязательств и содержание семьи.

4. Правовая основа

Обращаю внимание, что действующее законодательство Российской Федерации не содержит прямого запрета на владение, добычу и отчуждение криптовалюты частными лицами.

В частности:

• Федеральный закон № 259-ФЗ от 31.07.2020 «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» закрепляет определение цифровой валюты и порядок её использования.

• Действие 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» предусматривает обязанность предоставлять банкам сведения о происхождении средств, что я выполняю в полном объёме.

Таким образом, мои действия полностью соответствуют законодательству РФ и не содержат нарушений установленных требований.