В Петербурге в ходе расследования уголовного дела о незаконных финансовых операциях задержана сотрудница одного из коммерческих банков, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
Следственными органами СК РФ по Санкт-Петербургу расследуется уголовное дело, возбужденное по пункту «б» части 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ — о незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере. Как следует из релиза правоохранителей, в результате проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий была задержана 54-летняя заместитель управляющего санкт-петербургским филиалом банка «Гефест» (сам банк зарегистрирован в Тверской области. — Прим. Банки.ру). В настоящее время ей предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
По версии следствия, женщина, действуя совместно с тремя сообщниками, ранее привлеченными к уголовной ответственности по данному делу, и используя подконтрольные им счета ряда юридических лиц, в период с января 2013 года по ноябрь 2016-го незаконно осуществляла кассовое обслуживание иных юрлиц путем перечисления денежных средств компаний-клиентов на вышеуказанные подконтрольные счета по мнимым возмездным гражданско-правовым договорам. Затем обвиняемые, используя подконтрольные компании, перечисляли денежные средства, ранее полученные от клиентов, на подконтрольные счета физических лиц, открытые в банках Петербурга по фиктивным основаниям. После этого сообщники снимали данные денежные средства и передавали их в наличной форме представителям компаний-клиентов за вознаграждение в размере не менее 6,5% от обналиченной суммы. Преступный доход превысил 11 млн рублей.
«В рамках расследования уголовного дела был проведен ряд обысков, в ходе которых изъяты предметы и документы, имеющие значение для следствия. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в релизе.