В список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке попал Центр регулирования отношений на финансовых рынках (ЦРОФР), следует из информации на сайте Банка России.
Это первая компания в реестре, которая притворялась регулятором, рассказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях «Ведомостям».
Банк России обнаружил два зеркальных сайта с информацией о ЦРОФР. Организация позиционирует себя как некоммерческая структура, которая якобы контролирует качество предоставления услуг брокерами и дилинговыми центрами, но даже не зарегистрирована как юридическое лицо.
На своих сайтах ЦРОФР продавала «профучастникам» сертификаты от «регулятора финансового рынка», подделки выдавались от лица ассоциации «Карьерный мост». По словам представителя ЦБ, документ якобы позволял брокерам и дилинговым центрам «увеличить число потенциальных клиентов», получить «дополнительную возможность заявить о себе», «расширить положительную публичную известность компании».
Брокеры и дилинговые центры, которые получали «сертификаты», никакого отношения к реальным профессиональным участникам рынка также не имели, отмечает представитель Банка России.
Как работает схема
Схема направлена на то, чтобы убедить граждан в добропорядочности компаний, которые на самом деле являются мошенническими, пояснил Валерий Лях. Наличие «сертификата» создает у людей иллюзию защиты своих финансов. Очень немногие углубляются в изучение этих бумаг, чтобы вовремя заметить подвох, отметил он.
На сайтах ЦРОФР также была информация о принадлежащем ему «компенсационном фонде», цель которого — возместить понесенные клиентами убытки в компаниях, которым лжерегулятор выдал «сертификаты». Но на самом деле никаких компенсаций ни разу не было.
Мошенники, которые пытаются представиться регулятором, — явление не новое, добавил Лях, но постепенно Банк России начинает вносить их в «предупредительный» список». Сейчас ЦБ расследует еще несколько подобных случаев.
